Seguimiento del tema rumasa

[CdE]

La Audiencia Nacional investiga al Banco de Etcheverría por su actividad con la familia Ruiz-Mateos


Europa PressEuropa Press – Hace 31 minutos



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz está investigando al Banco Etcheverría por las "actuaciones sospechosas" realizadas por la entidad durante 2008 y 2011, dentro de la causa que investiga a la familia Ruiz-Mateos por la presunta estafa a los inversores en pagarés de Nueva Rumasa, según el auto dictado el pasado 6 de marzo al que tuvo acceso Europa Press.

El juez solicita a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias un informe sobre la cuenta que tenía en la entidad la sociedad Janer & Bailye, y que recibió 78 millones de euros de la sociedad Bardajera, que actuaba como 'caja única' de los Ruiz-Mateos y que llegó a recibir 673 millones de euros de las empresas de Nueva Rumasa.

Además, Ruz llama a declarar como testigo el próximo 21 de marzo a "la persona que haya ejercido como director" de la sucursal del Banco Etcheverría situada en la calle Pedro Texeira, 18, de Madrid, desde la que empleados de Nueva Rumasa sacaron numerosos cheques en efectivo con distintos destinos. La entidad podría se declarada responsable civil subsidiaria de la presunta estafa, según explicaron fuentes jurídicas.

El pasado 1 de marzo declaró como testigo Rufino Martín-Maestro García, de 92 años, que actuaba como testaferro al ser administrador de la sociedad Janer & Baily y apoderado de la cuenta a nombre de esta sociedad en el Banco Etcheverría.

El testigo, que aportó un certificado de sordera, negó la autoría de varias de las firmas mostradas por los fiscales, con las que se producían disposiciones en metálico diarias de esta cuenta con importes que alcanzaban los 99.000 euros desde la sucursal del banco gallego.


ARCHIVO DE LAS IMPUTACIONES DE DOS EMPLEADOS.

Por otro lado, el juez archiva la imputación formulada contra los administrativos -Javier Bertolá Navarro y Alfonso Espinosa Bermejo-, que trabajaban en la caseta de la piscina de la casa familiar de los Ruiz-Mateos de Somosaguas (Madrid) convertida en oficina. Ambos pasan a condición de testigos.

En su declaración ante el juez el pasado 29 de febrero, ambos explicaron que gestionaban los pagos de la sociedad Bardajera y que solían recoger sobres con cantidades que iban de 20.000 a 90.000 euros del Banco Etcheverría, con distintos destinos. El pasado mes de agosto fueron despedidos y aún mantienen pleitos ante los tribunales contra sus antiguos jefes por impago de las indemnizaciones.

Por último, Ruz llama también a declarar como testigo el próximo 21 de marzo al colaborador del patriarca de los Ruiz-Mateos Víctor de la Cruz, que era otra de las personas que recogía dinero de la sucursal madrileña del banco gallego.

http://es.finance.yahoo.com/noticias/audiencia-nacional-investiga-banco-etcheverr%C3%ADa-100005113.html

[Machetazo]

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Varios testaferros puestos por la familia Ruiz-Mateos al frente de las sociedades de Nueva Rumasa no han reconocido ante el juez las firmas estampadas en los documentos bancarios por las que autorizaban retiradas de efectivo y traspasos de dinero entre las distintas sociedades desde el Banco Etcheverría, según explicaron fuentes jurídicas.

La empleada Susana Álvarez Ampuero, administradora de 60 sociedades de Nueva Rumasa, no reconoció su rúbrica como administradora de la sociedad Bamingo Canarias en la aceptación de un préstamo de 60 millones de euros concedido en mayo de 2008 por Carcesa.

La testigo tampoco identificó su firma estampada como administradora de Duton Investment en la compra de una sociedad por 1,2 millones de euros a Carcesa, cuyo administrador era el sobrino de José María Ruiz-Mateos Zoilo Pazos, el otro principal testaferro de la familia. Ambos son los únicos de los 27 testaferros de Nueva Rumasa que siguen al frente de las sociedades.

Álvarez Ampuero, que declaró con gafas de sol y la cabeza cubierta por un pañuelo, explicó que mantiene "plena confianza" en los Ruiz-Mateos y que seguirá al lado del patriarca porque "hay que estar en lo bueno y en lo malo". La testigo indicó que el antiguo abogado de Nueva Rumasa Joaquín Yvancos era quien le decía que su labor "era buena para todos" y que "no pasaba nada".

Por su parte, el testigo Rufino Romero de la Rosa, colaborador de Bodegas Garvey (Cádiz), no reconoció como suya la firma como apoderado de la sociedad Bamingo Canarias, de la que era administrador mancomunado con Álvarez Ampuero.

UN TESTAFERRO DE 92 AÑOS

Durante la mañana también compareció como testigo Rufino Martín-Maestro García, de 92 años y vecino de Jerez de la Frontera (Cádiz), que era administrador de la sociedad Janer & Baily y apoderado de la cuenta a nombre de esta sociedad en el Banco Etcheverría.

El testigo, que aportó un certificado de sordera, negó la autoría de varias de las firmas mostradas por los fiscales, en especial, la que confirmaba que Janer & Baily había recibido 78 millones de euros de la sociedad Bardajera, que actuaba como 'caja única' de los Ruiz-Mateos y que llegó a recibir 673 millones de euros de las sociedades de Nueva Rumasa.

Martín-Maestro explicó que sabía que la familia Ruiz-Mateos utilizaba su nombre y que, de vez en cuando, le daban entre 200 y 300 euros por ello. El testigo declaró que Yvancos era la persona que le decía que "no se preocupara".

NÓMINAS DEL RAYO VALLECANO

El gerente del Rayo Vallecano entre 2006 y julio de 2011, Jesús Fraile, explicó que cada semana él mismo o un empleado del club recogían sobres con dinero en efectivo del Banco Etchevarría con cantidades de en torno a los 30.000 euros para pagar las nóminas de los jugadores y que los gastos se abonaban mediante transferencias de unos 90.000 euros semanales a una cuenta del Banco Gallego a su nombre.

Cada semana, el director financiero del Rayo Vallecano enviaba los gastos previstos a Javier Ruiz-Mateos para que preparara el dinero, pero aseguró desconocer si el dinero procedía de los inversores en pagarés de Nueva Rumasa. Fraile aseguró que José María Ruiz-Mateos hijo le ordenó no pagar a Hacienda y que su actuación como apoderado de varias sociedades le han acarreado "muchos problemas judiciales".
(EuropaPress)

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/servicios-bancarios/testaferros-de-los-ruiz-mateos-no-reconocen-las-firmas-que-autorizaban-movimientos_4Hcult4QxDDQmipm7qa6h5/

[Aire Mutable]

Ruiz-Mateos citaba a empresarios en su casa y los grababa para extorsionarlos


Javier Romera 20/03/2012 - 6:00  26 comentarios   

El empresario jerezano José María Ruíz-Mateos Foto: Archivo 

 Enlaces relacionados  La estafa de los 12 millones Bajo amenaza de detención

 Hace unas semanas, Víctor de la Cruz, chofer y guardaespaldas durante años de José María Ruiz-Mateos, denunció públicamente que "el jefe me ordenaba seguir a banqueros para hacerles fotos con sus queridas y amenazarles luego con hacerlas públicas si no le daban créditos".
 
Pero parece que ese tipo de prácticas era sólo la punta del iceberg. Según han declarado varios testigos en la Audiencia Nacional, Ruiz-Mateos grababa también a empresarios, políticos e incluso periodistas, en su propia casa, en Somosaguas, ofreciéndoles regalos o dinero, con el fin de tratar luego de extorsionarlos si era necesario.
 
Uno de los primeros en reconocerlo ha sido Félix Uceda, exgerente del Rayo Vallecano y considerado ahora uno de los 27 testaferros del empresario jerezano.
 Declaración de testigos En su declaración ante el juez Pablo Ruz, que está instruyendo el caso por la presunta estafa de los pagarés, reconoció las grabaciones cuando se le preguntó por Alfonso Barón, el sobrino que organizó todo el entramado internacional para desviar capitales. "Yo... perdón. Alfonso Barón no he despachado con él. Le conozco de... de comidas, en la casa, que saben... vamos, no digan 'saben', se hacían comidas con empresarios y con más gente... incluso algunas se grababan", aseguró. Y no es el único.
 
Otros directivos apuntan también en la misma dirección. "No creo que llegaran a extorsionar realmente a nadie, pero es cierto que todo se grababa por si se podía utilizar en un futuro", asegura Joaquín Yvancos, abogado de la familia durante los últimos 30 años, que está declarando como testigo protegido ante la Fiscalía y que defiende además ahora los intereses de un gran número de inversores.
 
"A mí me pedían buscar a empresarios de primer nivel, políticos y gente con influencia. A todos ellos se les citaba en Somosaguas, y allí se les intentaba grabar en situaciones comprometidas. Por ejemplo, aceptando regalos. En realidad, la mayoría, sabiendo de quien se trataba, no acudía. Pero había otros que sí", cuenta un antiguo directivo de Nueva Rumasa, que prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias
 
http://www.eleconomista.es/noticias/noticias/3832549/03/12/RuizMateos-citaba-a-empresarios-en-su-casa-y-los-grababa-para-extorsionarlos.html

[Machetazo]

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3835849/03/12/Asi-intentaron-los-RuizMateos-sobornar-a-El-Economista.html

Así intentaron los Ruiz-Mateos sobornar a elEconomista

Ocurrió a finales de 2010. Las deudas apretaban, Nueva Rumasa acumulaba ya importantes impagos y su situación comenzaba a ser agónica. El 15 de diciembre este diario publicó ante los gravísimos problemas de liquidez -tenían ya varias nóminas retrasadas- que los Ruiz-Mateos intentaban a la desesperada vender una parte de Clesa entre inversores particulares. Ruiz-Mateos, al banquillo por amenazar a un periodista de elEconomista.

Fue entonces cuando José María Ruiz-Mateos Rivero, antiguo consejero delegado del holding, llamó a este periódico para concertar una reunión en la mansión de Somosaguas. El encuentro se produjo unos días días después, el 22 de diciembre. Acudieron dos miembros del periódico y por parte de la familia los hermanos José María y Zoilo Ruiz-Mateos. Inicialmente, ellos negaron tener ningún tipo de problema. "Es mentira. Es todo falso. No debemos dinero a nadie", aseguraba José María, levantando la voz cada minuto un poco más y en evidente estado de nerviosismo.

En eso momento, y ante la advertencia de los dos periodistas de que si la conversación seguía en ese tono se marcharían, apareció el patriarca. "Yo he creado empleo, he creado un patrimonio y la clase obrera me está muy agradecida", inició su discurso en tono pacificador, recordando a sus padres y a la Virgen. "¿Qué debo hacer para arreglar esto?", preguntó entonces.

"Lo mejor es que convoque una rueda de prensa y que intente ser lo más transparente posible", le respondieron los periodistas.  "Bueno, yo os pago para que lo hagáis vosotros", respondió entonces el empresario ante la sorpresa de los dos miembros de este periódico. "Nosotros no hacemos eso". "Sí, sí... ¿cuánto sería? No hay ningún problema con el dinero".

La estupefacción iba en aumento. "Nosotros no nos dedicamos a eso. Usted contrate a alguien para organizar una rueda de prensa, nosotros no lo vamos a hacer y no podemos aceptar dinero". Ruiz-Mateos se apartaba entonces un momento y volvía con dos imágenes de la Virgen a modo de regalo. "Bueno, pues aceptad esto", concluía.

Ahora, más de un año después, antiguos directivos del grupo han reconocido, alguno incluso en declaración ante el juez, que se organizaban comidas en Somosaguas con empresarios, políticos y periodistas para grabarlos y utilizarlo si era necesario en el futuro. Uno de los primeros en admitirlo ha sido, por ejemplo, Félix Uceda, exgerente del Rayo Vallecano y considerado ahora por la Fiscalía anticorrupción uno de los 27 testaferros del empresario jerezano.

Declaración de testigos
En su declaración ante el juez Ruz, que está instruyendo el caso por la presunta estafa de los pagarés, reconoció las grabaciones cuando se le preguntó por Barón, el sobrino que organizó todo el entramado internacional para desviar capitales.

"Yo... perdón. Alfonso Barón no he despachado con él. Le conozco de... de comidas, en la casa, que saben... vamos, no digan 'saben', se hacían comidas con empresarios y con más gente... incluso algunas se grababan", aseguró.

En la misma línea se ha pronunciado también Joaquín Yvancos, exabogado de la familia Ruiz-Mateos. "Citaban a la gente en Somosaguas y les grababan", asegura.

[CdE]

El Banco de España sabía que Rumasa blanqueaba dinero antes de los pagarés


Javier Romera
7:20 - 22/03/2012

El Banco de España tenía ya serios indicios en 2008 de que Nueva Rumasa estaba blanqueando capitales. Fue antes de que la familia Ruiz-Mateos se lanzara a emitir los pagarés, con los que captó 385 millones de 4.110 inversores. Cuando se iniciaron las emisiones, la CNMV advirtió a los inversores de los riesgos que corrían en distintas ocasiones, pero la institución que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez no se pronunció en ningún momento. Ni en público ni en privado.

Al menos hasta ahora, porque el juez de la Audiencia Nacional que está investigando la presunta estafa, Pablo Ruz, ha solicitado los informes que realizó entonces el Servicio Ejecutivo de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ( Sepblac).

La voz de alarma la dio el director de la sucursal del Banco Etcheverría en Madrid, José Manuel Pajares, que declaró ayer en la Audiencia en calidad de testigo. Nueva Rumasa tenía 98 cuentas en el banco, entre ellas las de Bardajera, la sociedad que actuaba como caja única y través de la cual se desviaba el dinero.

El banco sospechó, no porque se registraran grandes retiradas de fondos en efectivo, sino por el traspaso a otras cuentas, algunas de ellas de sociedades en paraísos fiscales y a que algunas tenían importes superiores a lo que facturaban las empresas a cuyo nombre estaban. Todo ello provocó que Pajares informara al Sepblac de hasta 42 operaciones sospechosas, presuntamente fraudulentas.


Instrucciones diarias

En su declaración, el director de la sucursal ha indicado que todas las mañanas llegaban desde la oficina financiera de Nueva Rumasa, vía fax o correo electrónico, unas instrucciones de los movimientos que había que efectuar ese día, aunque ha precisado que el detalle de las mismas las conocían mejor los gestores de esas cuentas. Preguntado sobre si no le resultaba sospechoso que muchas de esas empresas a las que se traspasaban los fondos estaban radicadas en paraísos fiscales, destacó que, además de informar al Servicio Ejecutivo de Blanqueo de Capitales del Banco de España, él pasaba esa información a sus superiores.

El juez Ruz ha requerido ahora al director de la sucursal que en el plazo de diez días aporte todos los documentos de entrada, salida y de depósito de dinero que obre en poder de la oficina. Con ello, trata de investigar el destino de 78 millones, cuyo paradero sigue siendo una incógnita. Banco Etcheverría es una entidad gallega con una red de 40 oficinas, fundado en Betanzos en 1717, lo que le convierte en la entidad financiera más antigua de España. Su relación con Rumasa se inició en 2006 y se terminó en 2010, cuando el banco canceló las últimas cuentas y los Ruiz-Mateos dejaron una deuda de 2 millones.

Tres de los hijos del empresario jerezano -José María, Zoilo y Pablo- interrogados ayer en calidad de imputados, en torno a una presunta estafa de 12 millones de euros en la compra de la sociedad Hoteles Costa Oriental, aseguraron ayer por otro lado al ser preguntados por sus medios de vida actuales, que se han apuntado al paro y que intentan salir adelante como pueden, gracias a la ayuda que reciben fundamentalmente de "amigos y familiares".

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/pymes12/empresas-finanzas/noticias/3839157/03/12/el-banco-de-espana-sabia-que-rumasa-blanqueaba-dinero-antes-de-los-pagares.html

[Aire Mutable]

Aquí igual que en el resto de asuntos, mucha legislación; las oficinas bancarias tienen la obligación de comunicar al Banco de España y al Sepblac cualquier movimiento que supere el límite legal o que levante sospechas; pero si esas comunicaciones se arrojan al cajón del "mirar para otro lado"; es para nada. Al final ¿quién paga por la incompetencia, la connivencia y/o el descontrol?

Lo de la familia Ruiz-Mateos es de órdago. Y dicen que se han apuntado al paro. Cualquier día les parten la cara...

[Aire Mutable]

Programa de Investigación sobre el caso Rumasa

"Equipo de Investigación" de Antena 3. El liquidador de los Ruíz Mateos en 6 partes

Equipo de investigación A3. El liquidador de los Ruiz-Mateos. 1/6.	Small | Large

Equipo de investigación A3. El liquidador de los Ruiz-Mateos. 2/6.	Small | Large

Equipo de investigación A3. El liquidador de los Ruiz-Mateos. 3/6.	Small | Large

Equipo de investigación A3. El liquidador de los Ruiz-Mateos.4/6.	Small | Large

Equipo de investigación A3. El liquidador de los Ruiz-Mateos.5/6.	Small | Large

Equipo de investigación A3. El liquidador de los Ruiz-Mateos.6/6.	Small | Large

Le he echado un ojo por encima, y promete estar muy interesante. Atentos especialmente a partir de la 3 parte.

Edito sólo para comentar que ya he visto los videos y os lo recomiendo. Un buen trabajo.

[Aire Mutable]

Angel de Cabo se opone a que le retiren la gestión de las bodegas de Jerez     03/04/2012 EUROPA_PRESS   MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
 




El nuevo propietario de Nueva Rumasa, el empresario Angel de Cabo a través de Back in Business y otras sociedades, ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz un escrito de oposición a la solicitud de suspensión de facultades de gestión planteada por los administradores concursales de las bodegas del grupo en Jerez.
 
En un comunicado, Back in Business alega "falta de justificación" de la medida propuesta por la administración concursal y defiende su gestión, afirmando que ha trabajado en un "plan de sostenibilidad" para tomar las medidas necesarias que contribuyan a la continuidad de la actividad, sin contemplar "en ningún caso liquidación".
 




El nuevo dueño de Nueva Rumasa considera que la administración concursal no ha cumplido en su propuesta de retirada de facultades con el precepto de la Ley Concursal de "señalar los riesgos que se pretenden evitar y las ventajas que se quieren obtener".
 




A su juicio, también "obvia" el hecho de que Back in Business ha desempeñado sus funciones de forma "leal" y "actuando siempre en defensa de los legítimos intereses de las empresas concursadas".
 




Además, apunta que los administradores concursales "no han aducido argumento alguno por el que se pueda prever que se hayan llevado a cabo o se puedan llevar en un futuro actos que puedan ser perjudiciales para la propia sociedad ni contrarios a las pautas que debiera seguir un buen comerciante o representante legal".
 




"La administración concursal intenta justificar su decisión en la existencia de un Plan de Viabilidad, que confunden con el Plan de Sostenibilidad presentado en enero en Jerez, al que unilateralmente le suponen un fin liquidatorio", señala Back in Business.
 




"Desde la empresa se están poniendo todos los esfuerzos necesarios, entre ellos una importante inversión en el estudio de todos los escenarios posibles, para poder darle viabilidad a un negocio que, según los representantes de las bodegas, estaba sumido en una situación de colapso total cuando se tomó posesión como nuevos administradores", agrega la sociedad de Angel de Cabo.
 




También hace referencia al hecho de que los comités de empresa de las distintas bodegas hayan solicitado la retirada de facultades, argumentando que se trata de una "estrategia propia de la actual negociación" de los expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectan a las bodegas. "Es una medida nunca bien tomada por el trabajador", apunta.
 




"JUICIO MEDIATICO PARALELO".




Respecto a la "alarma social" a la que se refiere la administración concursal por el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional, Back in Business destaca que "se encuentra en fase de instrucción".




Los administradores concursales recogen en su escrito que "dicha información que continuamente aparece en los medios de comunicación deteriora la imagen y la credibilidad de la concursada", a lo que el dueño de Nueva Rumasa replica que "parece que este juicio mediático paralelo pueda estar influenciando a los administradores concursales, cuando la conducta de la administradora actual y de su representante ha sido en todo momento exquisita, diligente y transparente".
 
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2012/04/03/20120403174044.html

[Aire Mutable]

Lo de esta familia es de traca. Con la que les está cayendo!!. ¿O no les está cayendo lo suficiente?

Ruiz-Mateos crea la tercera Rumasa y no descarta emitir nuevos pagarés

La familia vuelve a crear un nuevo grupo empresarial que gira en torno a tres de sus sociedades.

LIBRE MERCADO 2012-04-18

Cerca de 700 millones les han sido embargados a los Ruiz-Mateos esta semana pero el ansia empresarial de esta familia parece no tener límites. Según informa el diario El Economista, el clan ha vuelto a articular un nuevo grupo empresarial orientado a un sector con un futuro no precisamente prometedor, el de la construcción.

Esta tercera Rumasa nace en torno a tres sociedades: la constructora Sumarsan, la correduría de seguros Inerzia y la firma Fideliza Media Group, integrada por cuatro empresas especializadas en marketing y publicidad. Lo más escandaloso es que las mismas fuentes aseguran que los Ruiz-Mateos no descartarían emitir nuevos pagarés para financiarse.

Joaquín Yvancos, abogado de la familia durante los últimos treinta años, explica que "se trata de sociedades que estaban ya bajo su control y al frente de las cuales figuran ahora testaferros o antiguos directivos".

Ya está todo listo para resucitar por segunda vez a Rumasa, tanto es así, que Pablo Ruiz-Mateos, imputado por estafa en la Audiencia Nacional y con prácticamente todo su patrimonio embargado, ha enviado en los últimos días un correo a potenciales inversores, en los que avanza su nueva creación.

"Te escribo después de más de un año desde que, por desgracia, nos vimos obligados a presentar concurso de acreedores de las empresas, tras muchos años de trabajo y esfuerzo dedicados a levantar y tratar de mantener a flote un grupo empresarial", explica.

El hijo de Ruiz-Mateos asegura que una vez que está cesando la presión mediática, hay "temas que hemos emprendido junto a excelentes directivos con los cuales hemos trabajado muchos años y que son grandes profesionales en su materia, por si pudiera ser de tu interés y pudiéramos establecer alguna colaboración en el futuro".

Para evitar nuevos embargos de patrimonio, insiste en que no participan directamente "sino a través de acuerdos a largo plazo, pero evidentemente sí nos involucramos de lleno (...) garantizando el resultado del trabajo", concluye.

http://www.libremercado.com/2012-04-18/ruiz-mateos-crea-la-tercera-rumasa-y-no-descarta-emitir-nuevos-pagares-1276456079/

[Aire Mutable]

Mientras...

El juez embarga 681 millones a Ruiz-Mateos por el agujero de Clesa

16.04.2012 Madrid Efe

La justicia considera al empresario como culpable de la situación de insolvencia de la antigua filial láctea de Nueva Rumasa.

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha ordenado el embargo a José María Ruiz-Mateos y a tres de sus hijos varones por valor de 681,02 millones de euros para cubrir el déficit patrimonial de Clesa, ya que les considera culpables de la situación de insolvencia de la empresa láctea.

Así lo ha indicado el magistrado Francisco Javier Vaquer en un auto dictado a 30 de marzo y conocido hoy en el que refleja que esta medida se ha adoptado sin audiencia de los demandados, ya que se considera que de lo contrario sería infructuosa la medida cautelar por que podría realizarse la distracción u ocultación de los bienes".

Segundo embargo

Este es el segundo embargo millonario que los tribunales dictan contra los miembros de la familia Ruiz-Mateos, pues el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada que lleva la insolvencia de Dhul acordó el 30 de septiembre de 2011 el embargo a la familia por valor de 618,26 millones de euros.

Vaquer ha determinado en su auto que el concurso de Clesa podría declararse culpable, ya que tanto el administrador de derecho como los de hecho realizaron en los dos años anteriores a la declaración concursal actos de administración que determinaron o agravaron la situación de insolvencia de la empresa láctea. "Con sus actuaciones y omisiones permitieron la explotación de una actividad empresarial incapaz de generar beneficio bastante para atender a sus propios gastos de explotación", ha precisado.

El auto añade que enajenaron bienes destinando los ingresos a favor de terceras sociedades del grupo y que asumieron obligaciones de pago solidarias a favor de terceras sociedades del grupo y otras en exclusivo beneficio de sociedades del conglomerado empresarial.

Búsqueda de cuentas en Suiza

El magistrado acuerda en su auto requerir, mediante auxilio internacional, a la Union des Banques Suisses y a Credit Suisse (ambas en Zurich, Suiza) que certifiquen si José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada, sus hijos José María, Francisco Javier y Álvaro Ruiz-Mateos Rivero o alguno de ellos tiene abierta alguna cuenta corriente o de otro tipo en estas entidades o alguna de sus filiales. Les pide, además, que informen de si existe cuenta numerada en la que alguno de ellos figure como titular o como cotitular oculto; o si existe cuenta corriente de otro tipo de cuyo saldo pueda disponer cualquiera de los demandados.

Remarca que en el oficio que se remitirá a estas entidades se especificará que esas personas son administradoras de hecho o de derecho de Clesa, sociedad declarada en concurso de acreedores, y se incluirá la expresa prohibición de disponer de los saldos de dichas cuentas, salvo expresa autorización del Juzgado.

El magistrado acuerda, asimismo, remitir un oficio a la Comisaría General de Policía Judicial, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior para que certifiquen los bienes y derechos de propiedad de los cuatro miembros de la familia Ruiz-Mateos.

Pide al Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid para que certifique los bienes y derechos, incluidos los saldos de cuentas bancarias que hayan sido embargados por el juzgado.

En el caso de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, le reclama que aporte cuanta información patrimonial disponga relacionada con los demandados. El magistrado solicita a Hacienda que certifique y remita al juzgado las declaraciones de impuesto sobre el patrimonio de los cuatro miembros de la familia Ruiz-Mateos. Requiere al Registro Central de Índices de la Propiedad la localización de bienes y derechos inscritos, tanto vigentes como no vigentes, a nombre de los cuatro demandados.

En el caso del Catastro, exige que certifique los bienes en los que figuran como titulares, mientras que a la Oficina Española de Patentes y Marcas le reclama que certifiquen los derechos de propiedad industrial a su nombre o al de cualquiera de las sociedades o entidades extranjeras. El magistrado recuerda que contra esta resolución no cabe recurso alguno, aunque pueden formalizar su protesta en el plazo de 20 días.

http://www.expansion.com/2012/04/16/empresas/distribucion/1334589091.html?a=3b0ec98442bd89b11495f60da8e9f5f2&t=1335053974

[CdE]

EXCLUSIVA DE EL MUNDO

Ruiz-Mateos tenía en "nómina" a Amparo Rubiales y al catedrático Pérez Royo
      
      
Eldigitalcastillalamancha.es

06/11/2012 .


Lo cuentas hoy en exclusiva el diario El Mundo. La «caja única» del clan Ruiz-Mateos, que recoge todas las operaciones de Nueva Rumasa, no deja de deparar sorpresas. Entre los beneficiarios figuran también la actual presidenta del PSOE andaluz y su socio de bufete, Javier Pérez Royo, que percibieron 6.000 euros al mes en metálico en 2009 y 2010. Los pagos a los conocidos en Andalucía como «conseguidores del régimen», íntimos ambos de Manuel Chaves y Felipe González, comenzaron poco después de que la Junta aprobase una ayuda de 2,2 millones de euros a Dhul, el grupo de alimentación conocido por sus flanes. Rubiales y Pérez Royo están vinculados a la trama de conseguidores de Iván Chaves.

La contabilidad B de Rumasa contempla pagos a la sociedad Estudio Jurídico Itálica, vinculada a la trama de Iván Chaves y dirigida por la actual presidenta del PSOE andaluz. Este bufete, integrado por el abogado Javier Pérez Royo y la exdelegada del Gobierno en Andalucía e histórica dirigente socialista Amparo Rubiales, percibió una minuta de 6.000 euros mensuales durante el ejercicio 2009 y parte del 2010.

Tal y como precisan los Ruiz-Mateos en sus asientos contables, estos pagos se materializaron en efectivo y en sobres, no quedando constancia alguna de los mismos más allá de los apuntes inscritos en su contabilidad oculta. Estas operaciones siguieron el mismo curso que las donaciones realizadas por la familia a organizaciones religiosas o los pagos a estrechos colaboradores de sus empresas.

Estos pagos obran ya en poder de la Audiencia Nacional, que investiga el fraude de las emisiones de pagarés de la familia, y se materializaron meses después de que la Junta de Andalucía otorgase una subvención de 2,2 millones de euros a la fábrica de Dhul en Jaén. Un proyecto impulsado por la saga jerezana, que ascendió a 49,2 millones de euros y que se encuentra concluido pero pendiente de pago debido a la suspensión de pagos del emporio empresarial.

Toda la información en El Mundo.

http://www.eldigitalcastillalamancha.es/ruizmateos-tenia-en-nomina-a-amparo-rubiales-y-al-catedratico-perez-120118.htm


La Noticia de El Mundo:


http://1.bp.blogspot.com/-IdXnn9CkuJs/UJikq0VcXMI/AAAAAAAAGvY/rifyCzNqdQo/s1600/4+CORRUPCIONES+SOCIALISTAS+El+PSOE+andaluz+tambien+se+financiaba+de+Rumasa.jpg

[Machetazo]

Lo de esta familia es de traca. Con la que les está cayendo!!. ¿O no les está cayendo lo suficiente?

Ruiz-Mateos crea la tercera Rumasa y no descarta emitir nuevos pagarés

Jajaja que familia de troles xDD