Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo

[CdE]

Más madera

Las mafias chinas que investiga la audiencia nacional usaban a israelíes para blanquear dinero negro

16/10/2012 - 10:54

-También contrataban a “correos” para llevar las ganancias hasta su país en coche o en tren

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

Las mafias chinas que investiga la Audiencia Nacional usaban a un grupo de españoles e israelíes para blanquear dinero a través de países fiscales. Además, sacaban sus ganancias de España en bolsas, que eran transportadas en tren o automóvil hasta China.

Fuentes de la Audiencia informaron de que esta operación, cuyas detenciones se están efectuando este martes, es la “más grande” que se ha llevado a cabo en esta sede judicial por delitos de blanqueo y fiscal.

Desde la Audiencia Nacional se informó de que, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, se han ordenado 108 detenciones y 120 registros en esta operación contra las mafias chinas.

A este respecto, la Policía Nacional informó, pasadas las 10.30 horas, de que hasta ese momento se habían producido casi 60 detenciones, entre ellas la de un concejal de la localidad madrileña de Fuenlabrada.

Fuentes policiales indicaron a Servimedia que la actuación de los agentes se está desarrollando en Madrid, Barcelona, Málaga y el País Vasco. En estos lugares se están efectuando detenciones y registros.

PRODUCTOS “TODO A 100”

La investigación que ha desencadenado la operación se inició hace dos años. Las primeras pesquisas empezaron en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, donde se detectó que se estaba cometiendo delito fiscal, contrabando y blanqueo con la venta de los productos de “todo a 100”, existentes en los conocidos bazares chinos.

Las investigaciones permitieron determinar que de los productos importados sólo se declaraba a Hacienda una parte. Además, el dinero negro generado era blanqueado de dos maneras. Una forma más sencilla para este blanqueo consistía en contratar a personas que sacaban el dinero de España en bolsas y lo llevaban en tren o en coche hasta China.

Un procedimiento más sofisticado consistía en que, a través de un grupo de españoles e israelíes, el dinero se blanqueaba en paraísos fiscales. El núcleo duro de esta trama de blanqueo lo integraban unas 15 personas.

Uno de los cabecillas de esta trama de blanqueo vive en una urbanización de Somosaguas, en Madrid. Con estas ganancias se crearon empresas y se dio lugar a la comisión de otros delitos, como prostitución y extorsiones.

(SERVIMEDIA)

16-OCT-12

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/espana/noticias/4325222/10/12/las-mafias-chinas-que-investiga-la-audiencia-nacional-usaban-a-israelies-para-blanquear-dinero-negro.html

EN MADRID

Un concejal de Fuenlabrada y el actor porno Nacho Vidal, entre los detenidos por blanqueo de capitales de mafias chinas

También hay detenidos en otras ciudades, entre ellas Barcelona, y registros en varios puntos del País Vasco, Castilla y León y Málaga

 11:15 

La Comisaría General de la Policía Judicial y del Servicio de Vigilancia Aduanera lleva a cabo en estos momentos una macrooperación contra el blanqueo de capitales y delitos económicos a gran escala en la que se han detenido, hasta el momento, a cerca de 60 personas relacionadas con las mafias de origen chino. Entre los detenidos, está José Borrás Hernández, concejal de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana por el PSOE en la localidad madrileña de Fuenlabrada, y el actor porno Nacho Vidal.

La denominada 'Operación Emperador', dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía Anticorrupción, se inició esta madrugada. Existen 108 órdenes de detención y entre los ya detenidos, además de un concejal de la citada localidad madrileña hay ciudadanos tanto de origen chino como españoles.

El grueso de la operación se desarrolla en Madrid, donde se ha desplegado un amplio dispositivo policial, formado por unos 500 policías del Cuerpo Nacional de Policía y más de medio centenar de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.

A pesar de que el grueso de la operación se está desarrollando en Madrid, también hay detenidos en otras ciudades, entre ellas Barcelona, y registros en varios puntos del País Vasco, Castilla y León y Málaga.

En el polígono de Cobo Calleja (Fuenlabrada), donde está el conocido como 'China Town madrileño', se están registrando varias naves, entre ellas una denominada 'Gold City'. Los agentes también han entrado en pisos de la capital y de Getafe. (elmundo.es)

http://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/2012/10/16/concejal-fuenlabrada-detenidos-blanqueo-capitales-mafias-chinas/75037.html?utm_source=rss

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Fuenlabrada, Polígono de Cobo Calleja

http://youtu.be/dCM4J6C3ZmA
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[CdE]

El cabecilla de la trama es un conocido galerista de arte contemporáneo 

Gao Ping, una celebridad en la comunidad china de Madrid y en su país, es el supuesto dirigente de la trama de blanqueo de dinero   

• Entrevista con Gao Ping

     M. CEBERIO  / M. ALTOZANO   Madrid  16 OCT 2012 - 12:07 CET1

   
           

Gao Ping, en febrero de 2011. / ÁLVARO GARCÍA


     “La carrera empresarial de Gao Ping y su familia comenzó a principios del siglo XX y, después de tres generaciones, se ha expandido gradualmente por todo el mundo. Con la entrada del presente siglo, Gao Ping comenzó a mostrar gran interés por la cultura, el arte, las publicaciones, los deportes y demás asuntos filantrópicos y empezó a coleccionar obras de arte contemporáneo”. Así se define a sí mismo Gao Ping, el principal cabecilla de la trama de blanqueo de capitales que ha dado origen a una macro operación contra el crimen organizado y la mafia china que se está llevando a cabo en estos momentos, en la página web de la Fundación de Arte y Cultura, creada por él en 2007.

Ping es una celebridad en la comunidad china de Madrid y en su país. Se dedicaba, entre otras cosas, a la difusión del arte chino en España y del arte español en China. Tiene ahora 45 años y ha pasado en Madrid los últimos 23. Abrió en Madrid la galería Gao Magee en 2010, junto al Museo Reina Sofía. En Pekín tiene también galerías y un centro de difusión del arte español llamado Iberia.

Por Iberia han pasado artistas como Ouke Lele o José Manuel Ballesteros. Este último recuerda que dejó de trabajar con él porque le parecía un personaje poco claro, opaco, que de repente se metió en el mundo del arte y empezó a poner dinero en galerías, revistas, centros culturales…

   En su chalé de Somosaguas han aparecido cantidades ingentes de dinero

  En España los proyectos han sido múltiples. En Fuenlabrada se inauguró en 2008 una exposición llamada Realismo Poético, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y el centro pequinés de Gao Ping. “Esta exposición es la primera actuación de un gran proyecto de colaboración internacional que estará capitaneado en Europa por el Centro Tomás y Valiente y en China por el Iberia Beijing, que en los próximos años abrirá sedes en las ciudades más emblemáticas del arte contemporáneo actual como Nueva York o Berlín y que se incorporarán al proyecto”, decía la nota del Ayuntamiento que daba cuenta de la exposición. A la inauguración asistieron, entre otros, el embajador de China en España.

Su teléfono móvil era el siguiente: 618888888. “¿Casualidad?”, le preguntó una redactora de este diario en una entrevista realizada hace un año. “No”, respondió él. “Me gusta así. Pagando una cantidad a Telefónica te dan el número que quieres”. Ping fue premiado por la revista Descubrir el Arte en marzo de 2011 “por la promoción del arte español en el exterior”.

La policía aún registra su domicilio, un chalé en Somosaguas, en el que, según fuentes de la investigación, han aparecido cantidades ingentes de dinero.

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/16/actualidad/1350381208_734989.html


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[CdE]

GAO PING


Resumen

Registros en los que aparece    Madrid
Total cargos   9 (6 activos)
Total empresas   4
Fecha del último nombramiento   22/07/2011

Historial de cargos en empresas. 

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL	Apoderado	22/07/2011
CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL	Secretario	17/02/2011
CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL	Consejero	17/02/2011
YA FANG, SL	Socio Único	08/06/2010
YA FANG, SL	Administrador Único	07/06/2010
ESPACIO TAO, SL	Administrador Único	03/08/2009
ESPACIO TAO, SL	Administrador Solidario		03/08/2009
YA FANG, SL	Administrador Solidario		07/06/2010
UNICITY IMPORT-EXPORT, SL	Administrador Solidario		23/11/2010

http://www.empresia.es/persona/gao-ping/

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¿No le gustan los apellidos chinos?

No se preocupen, españolizamos la trama.

¿Recuerdan a Ramón Cerdá Sanjuan, a Urdangarín, La Trama Vasca, Marsans, Díaz Ferrán (CEOE), Ángel de Cabo, Astapa, Posibilitumm Business  y otras mierdas ?


Les refrescamos la memoria:

MARSANS - LUIS FERNANDO LINARES - ASTAPA -TRAMA VASCA - RAMÓN CERDÁ SANJUAN

Compro su quiebra S.A.

El presidente de la CEOE cede su imperio turístico a un especialista en inversiones 'buitre'

AMANDA MARS - Madrid - 13/06/2010

Comercio de animales domésticos y exóticos; peluquería y cuidados sanitarios; la realización de transporte; gestión urbanística de suelo; pompas fúnebres... Estos solo unos pocos de la extensísima lista objetos sociales bajo los que está inscrita Posibilitumm Business, SL, la sociedad a través de la que De Cabo ha comprado los negocios de Marsans.

Desde Posibilitumm recalcan que la voluntad de De Cabo es reflotar las empresas y salvar el empleo y la actividad posible, después de meses a la deriva. "Habrá que llevar a cabo una reestructuración, el objetivo es recuperar la actividad cuanto antes y renegociar con la banca, para sacar adelante la empresa. El comprador es serio, profesional", aseguran. Las mismas fuentes no niegan que el gestor acumule demandas por sus operaciones, aunque lo achacan a lo controvertido de su labor. También es, en cualquier caso, un tipo opaco: no habla con la prensa, no da detalles de su actividad ni de sus socios.

En su hoja de servicios figura la compra de otras empresas en concurso de acreedores el año pasado, como Vías, Canales y Puertos, de obra civil; Construcciones Flores; la promotora inmobiliaria Proinsa y la constructora Teconsa. Esta última, de Castilla y León, está vinculada a la trama Gürtel acusada de pagar comisiones para obtener contratos, unos supuestos delitos previos a la entrada de De Cabo. Su nombre, además, aparece en el Registro Mercantil vinculado a múltiples empresas, como Belqueba, Promabe, o Decabosa, buena parte de ellas inmobiliarias.

http://www.elpais.com/articulo/economia/Compro/quiebra/S/elpepieco/20100613elpepieco_7/Tes

    POSIBILITUMM BUSINESS SL

    22 de Julio de 2010 · Sección Primera, Actos inscritos · Valencia

    Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CERDA SANJUAN RAMON.

    Nombramientos. Adm. Unico: DE CABO SANZ ANGEL.

    Datos registrales. T 9019, L 6304, F 191, S 8, H V 133415, I/A 4 (13.07.10).



    06 de Agosto de 2010 · Sección Primera, Actos inscritos · Guipuzcoa

    Cambio de domicilio social. C/ EASO Nº 7 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN).
    Datos registrales. T 2482 , F 190, S 8, H SS 32893, I/A 1 (29.07.10).

http://sociedades.es/sociedad/posibilitumm-business-s-l/

Posibilitumm se muda al País Vasco buscando rebajas fiscales

Madrid. 7/09/10.

Posibilitumm Business, la sociedad administrada por Ángel de Cabo que compró Marsans a principios de junio, ha trasladado su sede social desde Ontinyent (Valencia) a San Sebastián en busca de beneficios fiscales, según ha confirmado la propia compañía.


Uno de los vínculos que unen a Posibilitumm con el País Vasco radica en la persona de Luis Fernando Linares, un abogado de San Sebastián de muy dudoso curriculum que de la noche a la mañana apareció como miembro del nuevo equipo gestor del Grupo Marsans y fue el encargado de pactar con el comité de empresa de Viajes Marsans el Expediente de Regulación de Empleo.

Linares es un abogado de San Sebastián que en junio de 2008 quedó en libertad bajo fianza de 500.000 euros por su presunta implicación en la Operación Astapa, que investiga una trama de corrupción urbanística en Estepona (Málaga). Fue acusado de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales y considerado uno de los miembros de la ‘trama vasca’ de Astapa, que vincula a un grupo de abogados y empresarios vascos con intereses urbanísticos en la Costa del Sol.
 

http://www.preferente.com/agencias/posibilitumm-se-muda-al-pais-vasco-buscando-rebajas-fiscales-24520.html

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/ramon-cerda-sanjuan-urdangarin-gurtel-astapa-forum-filatelico-y-otras-mierdas/msg12680/#msg12680

Y la Gürtel y Ramón Cerdá Sanjuan (tendrá hilo propio, se lo merece) de fondo

Ya va quedando menos.

operación babel'

Urdangarin recurrió a los mismos servicios que Gürtel

12.12.11 - 00:34 -

MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID



El duque de Palma contactó con esta empresa para crear su empresa exprés de evasión fiscal

El yerno del rey y su socio compraron en en Internet en 2006, tras creerse descubiertos, una sociedad inmobiliaria para convertirla en una consultora con la que enviar dinero fuera de España

Tras adquirirla en un "vivero de empresas durmientes", pusieron al frente de la nueva firma al testaferro del duque y la compañía comenzó a trabajar con Belice

Urdangarin recurrió a los mismos servicios que Gürtel

Mientras se le destina hilo propio pueden echar un vistazo al hilo de http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-espana-podrida/. Ramón Cerdá aparece como vendedor de empresas a la Astapa, Gürtel, Fórum Filatélico, Posibilitumm Business, que se hizo cargo de Marsans, y ahora Urdangarín, entre otras.

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/anticorrupcion-registra-la-sede-del-instituto-noos-de-inaki-urdangarin/msg11431/#msg11431

[CdE]

OBSIDIONE, SL

Madrid



Datos identificativos

Denominación Social   OBSIDIONE, SL
Anteriormente denominada INVERSIONES GRUDISAN, SL
Forma social   Sociedad Limitada
Duración   Indefinida
Ultimas cuentas depositadas   2009
CIF   B80957020
Estado   ACTIVA
Organo administración   Administrador único
Domicilio   ALEJANDRO SANCHEZ, 43 BJ. 28019 MADRID. (MADRID).


 Cargos y directivos 

Directivo	Cargo	Desde	Hasta
LOPEZ GARCIA FELIPE	Representante	20-09-2012
OPEN TRADING SYSTEM SL	Administrador Único	20-09-2012
POSIBILITUMM BUSINESS SL	Socio Único	31-05-2011
OVALLE GARCIA ANTONIO	Apoderado Solidario	25-02-2009
DIAZ SANTAMARIA GERARDO	Apoderado Solidario	25-02-2009
DIAZ SANTAMARIA RAQUEL MARIA	Apoderado Solidario	25-02-2009
DIAZ FERRAN GERARDO	Administrador Único		31-03-2011
POSIBILITUMM BUSINESS SL	Administrador Único	31-03-2011	20-09-2012
DE CABO SANZ ANGEL	Representante	31-03-2011	20-09-2012

http://www.empresia.es/empresa/obsidione/

[CdE]

EUROCHINA INVESTMENT, SL

Madrid

Datos identificativos

Denominación Social   EUROCHINA INVESTMENT, SL
Forma social   Sociedad Limitada
Duración   Indefinida
Ultimas cuentas depositadas   2008
CIF   B84350529
Estado   EXTINGUIDA el 10/06/2010
Organo administración   Consejo de administración
Domicilio   AVDA CONCHA ESPINA 8 - -2º IZQUIERDA (MADRID) - Ver mapa
Clasificación CNAE   4110 - Promoción inmobiliaria
Objeto social   LA ENSENANZA. LAS ACTIVIDADES DE LOS RAMOS DE LA MEDICINA, LA ODONTOLOGIA, LA PSIQUIATRIA, LA PSICOLOGIA, EL DERECHO, LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA


 Cargos y directivos 

Directivo	Cargo	Desde	Hasta
FERNANDEZ MUÑOZ AGUSTIN	Consejero		17-03-2009
DIAZ SANTAMARIA GERARDO	Representante	16-03-2009	22-01-2010
OBSIDIONE SL	Consejero	16-03-2009	22-01-2010
GIL ACACIO ADOLFO	Vicesecretario		22-01-2010
MATEO CERRADA ANTONIO FERMIN	Representante		22-01-2010
SHAO LIANG XIAO YU	Consejero		22-01-2010
PAZAN SA	Consejero		22-01-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Secretario		22-01-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Consejero		22-01-2010
MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO	Presidente		22-01-2010
MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO	Consejero		22-01-2010
BARREIROS FERNANDEZ JOSE LUIS	Liquidador Solidario	22-01-2010	10-06-2010
MARTIN SANZ JESUS JUAN CIRO	Liquidador Solidario	22-01-2010	10-06-2010

http://www.empresia.es/empresa/eurochina-investment/

[CdE]

SHAO LIANG XIAO YU


Resumen

Registros en los que aparece    Madrid
Total cargos   3 (2 activos)
Total empresas   2
Fecha del último nombramiento   22/07/2011

 Historial de cargos en empresas. 

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL	Apoderado	22/07/2011
CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL	Consejero	17/02/2011
EUROCHINA INVESTMENT, SL	Consejero		22/01/2010

http://www.empresia.es/persona/shao-liang-xiao-yu/

CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL

Madrid

Datos identificativos

Denominación Social   CENTRO CULTURAL HISPANO CHINO, SL
Forma social   Sociedad Limitada
Duración   Indefinida
Comienzo operaciones   22/12/2010
Estado   ACTIVA
Organo administración   Consejo de administración
Domicilio   C/ FERNANDO POO 27 (MADRID) - Ver mapa
Capital social   2.130.176,00 €
Clasificación CNAE   8559 - Otra educación n.c.o.p.
Objeto social   SERVICIOS DE ENSEÑANZA, EDUCATIVOS Y CULTURALES.

 Cargos y directivos 

Directivo	Cargo	Desde	Hasta
LIN YIYIN LIN	Apoderado	22-07-2011
LIN YIYIN LIN	Consejero	22-07-2011
XU SONGHUA	Apoderado	22-07-2011
YE CHEN YULAN	Apoderado	22-07-2011
GAO PING	Apoderado	22-07-2011
MAO FENG	Apoderado	22-07-2011
CAI LIN YONGLIAN	Apoderado	22-07-2011
SHAO LIANG XIAO YU	Apoderado	22-07-2011
CHEN PEN SHENGLI	Apoderado	22-07-2011
LIU GUANGXIN	Apoderado	22-07-2011
XU SONGHUA	Consejero	17-02-2011
GAO PING	Secretario	17-02-2011
MAO FENG	Consejero	17-02-2011
CAI LIN YONGLIAN	Consejero	17-02-2011
SHAO LIANG XIAO YU	Consejero	17-02-2011
CHE PEN SHENGLI	Consejero	17-02-2011
YE CHEN YULAN	Consejero	17-02-2011
LIU GUANGXIN	Consejero	17-02-2011
GAO PING	Consejero	17-02-2011
XU SONGHUA	Presidente	17-02-2011
YE CHEN YULAN	Vicepresidente	17-02-2011
CHEN PEN SHENGLI	Consejero Delegado	17-02-2011	22-07-2011

http://www.empresia.es/empresa/centro-cultural-hispano-chino/


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[pringaete]

Sobre la tontería del número de teléfono, es que el 8 es número de la suerte para ellos. Menudo supersticioso.

[CdE]

Las cifras de la operacion:

- Dinero blanqueado: Aproximadamente entre 200 y 300 millones de euros al año. Dado que la red actuaba desde 2009, los implicados podrían haber lavado entre 800 y 1.200 millones.

- Incautados hasta el momento seis millones de euros en metálico.

- Embargados más de 200 vehículos.

- 110 órdenes de detención expedidas, 20 de ellas fuera de España, en otros siete países.
más información

- 120 registros realizados hasta el momento, de los 124 previstos.

- Detenidos: 80 personas, en su mayoría ciudadanos chinos. Entre los implicados también se encuentran un inspector de la policía, un sargento de la Guardia Civil, un funcionario y un concejal de Fuenlabrada (Madrid).

- Dispositivo policial: Han participado 300 policías, además de la UIP, la policía científica, la UCRIF, e Interpol, con tres agentes desplazados en España. También ha intervenido Vigilancia Aduanera.

- Más de 50 las entidades bancarias a las que se les han solicitado datos relacionados con la red.

- En España la mayoría de las detenciones se han producido en Madrid y Barcelona, pero además ha habido arrestos en las ciudades madrileñas de Fuenlabrada, Parla y Getafe; en las barcelonesas de Mataró y Argentona; y en Málaga. La operación también se ha desarrollado en Murcia, Alicante, Zamora y País Vasco.

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/16/actualidad/1350406613_666313.html

El IVAM colaboró con el jefe de la mafia china de blanqueo de dinero 

El museo organizó con Gao Ping, ahora detenido, sendas exposiciones en 2008 en Valencia y Pekín

Ferran Bono  / Federico Simón   Valencia  16 OCT 2012 - 19:48 CET               Archivado en:

• IVAM
• Comunidad Valenciana
• Exposiciones
• España
• Agenda cultural
• Arte
• Cultura

     

Gao Ping, presidente de Iberia Center ahora detenido, Consuelo Ciscar, directora del IVAM, y Rafael Sierra, comisario de la muestra '55 en Valencia', que se exhibió en el museo en 2008 / TANIA CASTRO

    El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) ha colaborado con Gao Ping, el presunto cabecilla de la trama mafiosa de blanqueo de dinero ahora desarticulada, en la organización de, al menos, dos exposiciones en 2008.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/16/valencia/1350404881_882439.html

[CdE]

Gao Ping, presidente de Iberia Center ahora detenido, Consuelo Ciscar, directora del IVAM, y Rafael Sierra, comisario de la muestra '55 en Valencia', que se exhibió en el museo en 2008 / TANIA CASTRO
   

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/16/valencia/1350404881_882439.html

ESPACIO TAO, SL

Madrid


Datos identificativos
Denominación Social   ESPACIO TAO, SL
Forma social   Sociedad Limitada
Duración   Indefinida
Estado   ACTIVA
Organo administración   Administrador único
Domicilio   VILLABLINO, 25 28947 FUENLABRADA. (MADRID). - Ver mapa
Objeto social   LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON. TODO EL ESPACIO CULTURAL, EN PARTICULAR EN ARTE

 Cargos y directivos 

Directivo	Cargo	Desde	Hasta
GAO PING	Administrador Único	03-08-2009
SIERRA VILLAECIJA ALBERTO	Administrador Solidario		29-07-2009
MENG LIN	Administrador Único	03-08-2009	03-08-2009
MENG LIN	Administrador Solidario	29-07-2009	03-08-2009
GAO PING	Administrador Solidario		03-08-2009

http://www.empresia.es/empresa/espacio-tao/

ARTE AL CUADRADO SL.


Constitución.
Comienzo de operaciones: 2.11.10.
Objeto social:   ORGANIZACION Y GESTION DE EXPOSICIONES Y ACTOS SOCIALES, E INTERMEDIACION EN LA COMPRA Y VENTA DE OBRAS DE ARTE, IMPORTACION Y EXPORTACION DE LAS MISMAS, ASI COMO LA CONFECCION DE CATALOGOS Y LIBROS DE ARTE.
Domicilio: C/ LOPEZ DE HOYOS 382 3 D (MADRID). Capital: 3.460,00 Euros.

Nombramientos.

Adm. Unico:    SIERRA VILLAECIJA RAFAEL.

http://www.islanet.es/intranet/index.php?module=borme&func=empresa&pid=32&eid=115369

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[CdE]

 

   España 

La mafia china financiaba a empresarios españoles   

Dos grupos, uno de origen hebreo con base en Madrid y otro en Barcelona, ayudaban a la trama a blanquear y sacar entre 200 y 300 millones al año


cruz morcillo/pablo muñoz / madrid   Día 17/10/2012 - 08.41h


jaime garcía
Registros en el polígono de Fuenlabrada que hacía de centro neurálgico   

La «operación Emperador» contra la mafia china puesta en marcha ayer en distintos puntos de España es, sin duda, la más importante de cuantas se han realizado en Europa contra estas organizaciones. No solo ha puesto al descubierto las enormes cantidades de dinero que blanqueaban estos grupos -entre 200 y 300 millones al año, según datos del fiscal jefe Anticorrución, Antonio Salinas-, sino también las peligrosas relaciones que mantenían con empresarios españoles, a los que financiaban al margen de los circuitos legales.

Casi 500 policías -el peso de la investigación lo ha llevado la UDYCO Central y la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial- y medio centenar de agentes de Vigilancia Aduanera realizaron ayer más de 80 detenciones (había solicitadas 110) y 124 entradas y registros. Los objetivos estaban en distintos puntos de Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia, Guipúzcoa, Málaga y Zamora, si bien fue el polígono industrial de Cobo Calleja en Fuenlabrada (Madrid) el epicentro de la operación.

Hay casi 400 cuentas bloqueadas y 200 vehículos intervenidos  Al margen de las espectaculares cifras -hay casi 400 cuentas bloqueadas, entre personas físicas y sociedades y 200 vehículos intervenidos-, la operación «Emperador» ha demostrado que empresarios españoles se financiaban a través de estos grupos criminales y por tanto de forma opaca para el Estado, a través del sistema de compensación.

Estos industriales tienen parte de su patrimonio fuera de España, en paraísos fiscales, y si quieren disponer de él en nuestro país tendrían que declararlo a Hacienda. Para evitarlo, se ponían en contacto con los intermediarios de los grupos mafiosos, que les ponían a su disposición el dinero en efectivo solicitado.* Luego, se realizaban los correspondientes envíos de dinero, con el corretaje convenido por el «trabajo», desde las citadas cuentas hasta el banco de China con el que trabajan los jefes del grupo desmantelado. Hay que precisar que el dinero pedido por los españoles no tenía por qué estar destinado a mantener su actividad laboral, sino para seguir con su importante nivel de vida. El dinero que las redes chinas ponían a disposición de los empresarios procedía del resto de sus actividades: contrabando, extorsión, cobro de deudas o inmigración ilegal, entre otros.


 Relevo en la oficina Resulta muy relevante en la operación el desmantelamiento de dos grupos que, por una parte, ayudaban a la trama a blanquear -una de las modalidades era la anteriormente descrita- y a sacar dinero de España, por otra. Uno de ellos tenía su base de operaciones en Barcelona, mientras que el otro, cuyos cabecillas son de origen hebreo, actuaba desde Madrid.

En cuanto al de la Ciudad Condal, estaba dirigido por Rafael Pallardo, que trabajaba en su oficina con la segunda de las personas relevantes de esta célula, su secretaria María José Jordá, hermana del actor porno Nacho Vidal, que estaba haciéndose con las riendas. Ambos se encagaban de recoger el dinero de los chinos -tenían relaciones con la organización liderada por Gao Ping- y enviarlo luego a su país. A cambio, se quedaban con un porcentaje de cada operación, que podía llegar al 4 por ciento.

Las operaciones en Barcelona las dirigía Rafael Pallardo 

La segunda célula de blanqueo estaba liderada por Malka Mamman Levy y Mesod Muyak Pinto, alias «el Abuelo», éste con domicilio en Barcelona, que tenían recursos suficientes para lavar entre 300.000 y 400.000 euros a la semana. Este grupo trabajaba no solo para chinos sino para otros grupos organizados. Uno de sus cabecillas, Isaac Cohen, fue arrestado en Torremolinos.  La salida ilegal del dinero de España hacia China se hacía, además de mediante la compensación, de otras dos formas fundamentalmente: la primera, de forma física, en maletas, furgonetas, trenes o cualquier medio de transporte. El volumen de dinero que movían era tal que no les importaba que cada cierto tiempo hubiera «caídas» de sus correos.

La segunda se basaba en transferencias bancarias -en muchas ocasiones camufladas de remesas de inmigrantes-, que finalmente acababan en cuentas controladas por Gao Ping en su país. Incluso habían creado su propias agencias para transferir.

http://www.abc.es/20121017/espana/abci-mafia-china-espanoles-201210170825.html

PALLARDO CALATRAVA RAFAEL


Resumen

Registros en los que aparece    Barcelona, Madrid
Total cargos   3 (2 activos)
Total empresas   3
Fecha del último nombramiento   22/08/2012


 Historial de cargos en empresas. 

Empresa	Cargo	Nombramiento	Cese o dimisión
COMPAÑIA ORIENTAL DE CHINA, SL	Apoderado	22/08/2012
BOLSOS ORIENTALES, SL	Apoderado	22/08/2012
GOLD CITY, SL	Apoderado	22/03/2011	08/09/2011

 

http://www.empresia.es/persona/pallardo-calatrava-rafael/

[Currobena]

Más de 60 arrestados entre los 'cerebros' y 'correos' de la red de finanzas del crimen organizado El porno Nacho Vidal y el concejal socialista Borrás detenidos en el 'palo' a la mafia china 'Reventadas' varias naves industriales del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada y en pisos de Madrid  Periodista Digital, 16 de octubre de 2012 a las 09:47

 El polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) -la China Town del centro de España-, ha sido el centro neurálgico de la gran operación policial en la que cientos de agentes han 'destripado' este 16 de octubre de 2012 naves y almacenes en busca de documentos y dinero que pertenecen a la misteriosa mafia china. Cobo Calleja es el mayor centro chino de comercio al por mayor de Europa.
El número de detenidos en la 'Operación Emperador', ejecutada  este martes por la Policía Nacional en varias comunidades de España contra el blanqueo de capitales de redes chinas asciende a 60 personas.
Uno de los detenidos en este macrodispositivo policial, dirigido por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, es el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada, el socialista José Borras.
El actor porno Nacho Vidal también está entre los detenidos.
Estas mismas fuentes han precisado que el lugar en el que está teniendo mayor incidencia la operación es en la Comunidad de Madrid y no se descartan nuevos arrestos y registros en las próximas horas.
Varias autonomías
La actuación de la Policía se está desarrollando en varias comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña y el País Vasco, donde se esperan detenciones y donde se están realizando diversos registros.
El operativo desplegado por la Policía Nacional se encontraba a las 9:30 horas "totalmente abierta", según las fuentes consultadas.
Los trabajos de los agentes están dirigidos por el juez central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
Entre los delitos investigados se encuentran también el de contrabando, delitos contra el derecho de los trabajadores y contra la Hacienda pública.
En el operativo participan más de 300 policías de la Comisaría General de Policía Judicial, concretamente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Oficina Central Nacional de INTERPOL España; la Unidad Contra las Redes de Inmigración ilegal y Falsedades documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, entre otras.
'Operación Emperador'
La denominada 'Operación Emperador', en la que hay cursadas un total de 108 detenciones relacionadas con las mafias chinas, es probablemente la mayor que se ha llevado a cabo en este tribunal por blanqueo de capitales y delito fiscal.
Así lo han informado a Efe fuentes jurídicas, que han explicado que hasta el momento se han practicado cerca de 60 arrestos, de los 108 que ha ordenado el magistrado, además de 120 registros, la mitad de ellos en Madrid.
La investigación comenzó hace dos años, cuando abrió diligencias la Fiscalía Anticorrupción centradas fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".
Ese fue el origen de la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, según las mismas fuentes.
Posteriormente, los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado a través de dos "modus operandi": uno "más burdo", que consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.
Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que ha dado pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios como karaokes o restaurantes, así como prostitución o extorsiones.
El núcleo duro de esta organización de blanqueo lo integraban 15 personas. Uno de los supuestos cabecillas vive, según han indicado las fuentes, en una urbanización de Somosaguas (Madrid).
EL CABECILLA DE LA TRAMA
 <blockquote> “La carrera empresarial de Gao Ping y su familia comenzó a principios del siglo XX y, después de tres generaciones, se ha expandido gradualmente por todo el mundo. Con la entrada del presente siglo, Gao Ping comenzó a mostrar gran interés por la cultura, el arte, las publicaciones, los deportes y demás asuntos filantrópicos y empezó a coleccionar obras de arte contemporáneo”.
 </blockquote> Así se define a sí mismo Gao  Ping, el principal cabecilla de la trama de blanqueo de capitales que ha  dado origen a una macro operación contra el crimen organizado y la  mafia china que se está llevando a cabo en estos momentos, en la página web de la Fundación de Arte y Cultura, creada por él en 2007.
Ping es una celebridad en la comunidad china de Madrid y en su país. Se dedicaba, entre otras cosas, a la difusión del arte chino en España y del arte español en China. Tiene ahora 45 años y ha pasado en Madrid los últimos 23. Abrió en Madrid la galería Gao Magee en 2010, junto al Museo Reina Sofía. En Pekín tiene también galerías y un centro de difusión del arte español llamado Iberia.
Por Iberia han pasado artistas como Ouke Lele o José Manuel Ballesteros. Este último recuerda que dejó de trabajar con él porque le parecía un personaje poco claro, opaco, que de repente se metió en el mundo del arte y empezó a poner dinero en galerías, revistas, centros culturales…
 

http://www.periodistadigital.com/inmigrantes/negocios/2012/10/16/macrooperacion-policial-contra-las-mafias-chinas-en-toda-espana.shtml

[Currobena]

La mafia china "ocultaba las cantidades o su valor real" de los contenedores que llegaban a España La Policía ofrece más datos sobre la red oriental, a la que ya se le han intervenido 13 millones de euros en efectivo.  Nacional | 11:39           
                                 Bazar chino
 Foto:FLICKR / Mikel450    El 'modus operandi' de la mafia china que ha defraudado más de 1.000 millones de euros a la Hacienda española durante varios años era más bien sencillo. Según ha comunicado la Policía en una rueda de prensa, "cada día pasan por Aduanas miles de contenedores a España por vía marítima (sobre todo en los puertos de Barcelona y Valencia). La organización funcionaba ocultando las cantidades que iban en estos contenedores o bien su valor real", y este era el primer fraude a la Hacienda española. En esta "operación histórica" (según el director general de la Policía, Ignacio Cosidó) se han intervenido ya 10 millones de euros en efectivo "más otros 3 durante la operación", es decir un total de 13 millones por el momento.
Hay 83 detenidos, entre ellos 17 españoles, 58 chinos y 8 de otras nacionalidades. La operación sigue abierta y se ha practicado también una detención en Alemania, y además no se descarta que haya más en el extranjero. En palabras de Cosidó, es la operación más importante hecha nunca contra el blanqueamiento de dinero.
El inspector y el guardia civil que formaban presuntamente parte de la trama han pasado a disposición judicial en la mañana de este miércoles. Cosidó ha asegurado que se tomarán medidas contra ellos dependiendo de la decisión del juez.
   URL:  [url=http://vozpopuli.com/nacional/15758-la-mafia-china-ocultaba-las-cantidades-o-su-valor-real-de-los-contenedores-que-llegaban-a-espana]http://vozpopuli.com/nacional/15758-la-mafia-china-ocultaba-las-cantidades-o-su-valor-real-de-los-contenedores-que-llegaban-a-espana [/url]

[swing]

Golpe al blanqueo de capitales
Abogados, políticos, policías... los tentáculos españoles de la 'operación Emperador'


Según explicaron el fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, y el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, para desarrollar sus actividades delictivas, los implicados de origen chino contaban con la ayuda de despachos de abogados en España y de ciudadanos españoles con grandes fortunas en el extranjero que colaboraban en el lavado de dinero enviando transferencias bancarias desde diversos paraísos fiscales a China y recibiendo esas mismas cantidades en metálico a cambio de sus servicios.


Además, está previsto que continúen las detenciones, que hasta ahora se elevan a 80, ya que el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso, Fernando Andreu, ha cursado hasta 110 órdenes de arresto, 20 de ellas en otros siete países, como Alemania.

El magistrado además comenzará a interrogar este miércoles a parte de los detenidos en la víspera para seguir desentramando los hilos de una red podría haber blanqueado entre 200 y 300 millones de euros al año.
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http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/17/madrid/1350440847.html


A ver si nos cuentan de qué grandes fortunas y de qué despachos de abogados están hablando.