Operación Emperador. Mafia China y Blanqueo

[CdE]

Empiezan a aparecer los apellidos de La Castuza:

  LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO


 Un Abelló en la mafia china: un sobrino del financiero, detenido en la 'Operación Emperador'

Vicente Gregorio Abelló fue arrestado el 16 de octubre como presunto integrante de la red de blanqueo del principal imputado en la causa, el empresario Gao Ping.

El juez dictó contra él días después un auto de prisión eludible con fianza.


 Sociedad | 23-10-2012     
             
 

 

 Foto: POLICÍA Un policía sostiene parte del dinero encontrado oculto en un almacén del empresario chino Gao Ping.


Ó. López-Fonseca

Apellidos ilustres entre los detenidos de la Operación Emperador-Cheqian. Vicente Gregorio Abelló, sobrino del financiero Juan Abelló, es uno de los 87 arrestados por la Policía en el transcurso del dispositivo que ha permitido asestar el mayor golpe dado en España a la mafia china. El familiar del conocido empresario está acusado de participar presuntamente en la trama de blanqueo de dinero que dirigía el empresario Gao Ping, capaz de lavar 300 millones de euros al año. Tras tomarle declaración, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó orden de prisión contra él eludible con el pago de una fianza, según confirmaron a Vozpópuli fuentes policiales y judiciales.

La Policía registró la vivienda que la madre del arrestado tiene en la elitista colonia de El Viso

Vicente Gregorio Abelló, hijo de Beatriz Abelló Gallo y del fallecido Vicente Gregorio Colmenares, fue detenido el 16 de octubre, el mismo día que la mayor parte de los imputados en la Operación Emperador-Cheqian. Tras su arresto, los agentes registraron varios domicilios relacionados con él, entre ellos la vivienda de su madre, situada en la Plaza María Guerrero, del elitista barrio de El Viso, en Madrid. Buscaban documentación que reforzase las pruebas ya recabadas contra él durante las investigaciones iniciadas en 2009 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía. Según los indicios recogidos durante estas pesquisas, el sobrino de Juan Abelló estaría relacionado con el blanqueo mediante el sistema de compensación de ingentes cantidades de dinero negro que generaba el empresario chino Gao Ping a través de sus empresas tapadera de importación y exportación de productos para las tiendas de ‘todo a cien’.

Según los escritos de la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, el clan familiar de Ping tenía varios sistemas de blanqueo y evasión de dinero rumbo a China, que iban desde sacar el dinero físicamente a través de ‘correos humanos’ al envío de un sinfín de pequeñas transferencias con destino al país asiático a través de empresas de remesas asentadas en España y Portugal, como Moneygram. Sin embargo, el que concentraba el 80% del ‘negocio’ era el conocido como sistema de compensación, algo más sofisticado que los anteriores y en el que colaboraban empresas y ciudadanos españoles. A éstos, la red les entregaba en España dinero en efectivo y fuera del control del fisco y, a cambio, sus sociedades con cuentas abiertas en paraísos fiscales transferían esta misma cantidad a cuentas en bancos chinos controladas por el padre y la hermana de Ping. De esta manera, la red lavaba millones de euros y ayudaba a su vez a blanquear a los empresarios españoles.


Captadores de empresarios

Muchos de estos empresarios entraron en contacto con la trama china a través de uno de los personajes claves en la misma: el español Rafael Pallardó Calatrava, un comerciante barcelonés que participaba en negocios con Gao Ping desde hace años y que, incluso, aparece en el equipo directivo de una de sus empresas. Pallardó, a su vez, también tenía contactos con la ciudadana israelí Malka Mamman Levy, también detenida, y un ciudadano holandés actualmente en paradero desconocido, que colaboran con él en la captación de empresarios españoles. Los investigadores creen que Vicente Gregorio Abelló colaboraba presuntamente para esta rama de la red.


El sobrino de Abelló aparece como administrador de una compañía de asesoramiento empresarial


Vicente Gregorio Abelló aparece en la actualidad como administrador único de la firma De Gregorio & Baker SL, empresa que fundó en 2003 y cuyo objeto social es el asesoramiento empresarial y “la adquisición por cualquier título de fincas rústicas o urbanas”. Con dos sucursales en Madrid, durante 2009, el último año del que aparecen datos en el registro mercantil, declaró pérdidas de más de 75.000 euros, después de reconocer haber ingresado únicamente 7.865 euros en ese ejercicio fiscal. Aparte de esta actividad, del sobrino de Juan Abelló sólo consta otra iniciativa empresarial en una compañía dedicada al desarrollo de franquicias en España y el “turismo cinegético”, de la que llegó a ser administrador y consejero, además de socio con un 15 por ciento del capital. Sin embargo, de esta compañía se desligó totalmente en 2007.

Hasta el momento, además del familiar del financiero, otros empresarios que se han visto salpicados en la Operación Emperador-Cheqian han sido los hermanos Patxi y Pedro Garmendia, propietarios de criaderos de perdices y de negocios cárnicos, que además son reconocidos amigos del rey Juan Carlos. También han sido arrestados el empresario leridano Oriol Mestre Risse, dueño de una empresa de promoción inmobiliaria, e Ignacio Jordá, más conocido como Nacho Vidal, actor porno propietario de varias empresas de 'ocio para adultos' en la que participaba su hermana María José, también imputada.

Fuentes policiales insistían ayer a este diario que la investigación no ha hecho nada más que empezar y que, de hecho, tienen “un camión” de documentos y soportes informáticos incautados durante los registros a la espera de ser revisados en los próximos meses. En ellos, están convencidos, aparecerán los nombres de las decenas de empresarios españoles que blanquearon dinero negro a través de la red del emperador Gao Ping.

http://www.vozpopuli.com/sociedad/16111-un-abello-en-la-mafia-china-un-sobrino-del-financiero-detenido-en-la-operacion-emperador

[Currobena]

El jefe mafioso chino y su red se lucraban importado inmigrantes ilegales que trabajan gratis El gran negocio del ‘emperador’ Gao Ping eran tambien las putas de karaoke El tráfico ilicito de ciudadanos chinos se documentaba en una gestoría cercana a la Gran Vía madrileña  Periodista Digital, 23 de octubre de 2012 a las 10:11 La prostitución y la inmigración ilegal eran dos de las actividades de la red liderada por el emperador Gao Ping y desarticulada el pasado 16 de octubre de 2012 por la policía.
El primero de estos delitos, según se desprende de algunos de los autos de prisión redactados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, se cometía en locales que aparantemente eran karaokes.
Dos de estos negocios, según esas mismas resoluciones, citadas por Europa Press, serían lugares de reunión de los miembros de la banda. Uno de ellos, situado en el municipio madrileño de Leganés, se llama Sangrilá.
En una ocasión se produjeron incidentes en él cuando la policía acudió a hacer algunas indentificaciones.
Otro de los burdeles encubiertos -en el que también se traficaba con drogas, supuestamente- era el karaoke Huam Ma, donde eran habituales las peleas y agresiones.
El tráfico de trabajadores chinos, según la investigación, se documentaba en una gestoría cercana a la Gran Vía madrileña.
El coste para los ciudadanos chinos que querían regularizarse oscilaba entre los 16.000 y los 18.000 euros, aunque también podían optar por trabajar entre dos y tres años gratis para el líder de la trama, Gao Ping.
Para la regularización, también se recurría al matrimonio concertado con españoles. El clan, además, contaba con contactos en la Brigada V de Extranjería de la Policía.

http://www.periodistadigital.com/inmigrantes/negocios/2012/10/23/burdel-gran-negocio-inmigrante-emperador-gao-ping-ilegal-prostitucion-chino-putas-karaoke.shtml

[CdE]

De karaokes y mafias (china y policial)

Dos policías detenidos por robo a ciudadanos chinos


   

22-10-2012 - MDO/EP - Fotografías: Archivo MDO


 Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía han sido detenidos en Parla  acusados del hurto de 4.000 euros a un grupo de ciudadanos chinos cuando  salían de un karaoke en el Polígono de 'El Arenal' de Cobo Calleja. Según la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando los agentes identificaron a un grupo de ciudadanos del país asiático y les sutrajeron el dinero. Los afectados acudieron más tarde a una comisaría cercana al polígono para denunciar la sustracción por parte de los policías.
 
 Éstos, que han sido detenidos en la comisaría de Parla a la que pertenecen, alegaron que los paquetes de dinero fueron olvidados por los ciudadanos chinos y que se disponían a realizar un informe para depositar los 4.000 euros en comisaría. Tras ser detenidos y pasar la noche en el calabozo, han sido puestos en libertad con cargos.
 
 La Jefatura de Policía ha señalado que no se conoce la apertura del expediente, por lo que han sido suspendidos de servicio hasta que se esclarezcan los hechos.
 
 El karaoke 'El Cielo y el Mundo' ha sido escenario en otras ocasiones de redadas policiales relacionadas con el tráfico de drogas o el juego ilegal, donde la mafia china se ha visto involucrada. Supuestamente, el karaoke es frecuentado por empresarios chinos de toda la Comunidad de Madrid.

http://www.madridiario.es/2012/Octubre/municipio/parla/223320/paral-policia-detenidos-cobo-calleja-mafia-china.htmlml

.

[Aire Mutable]

Es alucinante como este hilo-trama va enlazando con muchos de los hilos-tramas veteranos de las cloacas. ¿Quedará alguno sin relacionar?

Tengo la intución desde el primer día de leer este hilo que en esta operación se esconden muchos de los datos que dan respuesta a preguntas que llevamos haciendo mucho tiempo...

Son demasiados nombres dando vueltas una y otra vez, demasiadas informaciones, demasiada gente que anda en todos los saraos... Y en este hilo (leído a trompicones) encuentro que todos ellos son simples piezas del engranaje de una gran lavadora. Lo más interesante está aún por llegar, los nombres de todos y cada uno de los empresarios que utilizaban los servicios.

[Aire Mutable]

Y una pregunta ¿los Mestre de este hilo están emparentados con los Mestre del Puerto de Barcelona? Que tengo ya un cacao con ciertos nombres y por ahorrarme repasar los hilos desde el principio.

Por lo que he leído, los Mestre del Puerto de Barcelona andan en negocios asociados a los chinos...

[CdE]

@Aire

No tenemos datos que vinculen a Oriol Mestre Risse (el "empresario" encarcelado en la Operación Emperador -al parecer blanqueaba unos 9.000 Euros mensuales a través de la inmobiliaria Housing Invest-) con los Mestre del puerto de Barcelona.


Má allá de la coincidencia de apellido, no hay que descartar que exista alguna relación entre los Mestre del puerto con la trama:

a) José Mestre Fernández era director general de Terminal Catalunya (Tercat), una de las dos terminales del puerto especializadas en el tráfico de contenedores, controlada por el grupo familiar Mestre y propiedad en un 70% del holding logístico chino Hutchinson Port Holding.

b) La entrada de contenedores de la Mafia China se realizaba principalmente por los puertos de Valencia y Barcelona.

[swing]

Aire Mutable
Yo también creo que este es el hilo de todos los hilos.
¿Rafael Masa ande andará?

[CdE]

Gao Ping, presidente de Iberia Center ahora detenido, Consuelo Ciscar, directora del IVAM, y Rafael Sierra, comisario de la muestra '55 en Valencia', que se exhibió en el museo en 2008 / TANIA CASTRO
   

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/16/valencia/1350404881_882439.html

ESPACIO TAO, SL

Madrid


Datos identificativos
Denominación Social   ESPACIO TAO, SL
Forma social   Sociedad Limitada
Duración   Indefinida
Estado   ACTIVA
Organo administración   Administrador único
Domicilio   VILLABLINO, 25 28947 FUENLABRADA. (MADRID). - Ver mapa
Objeto social   LA ACTIVIDAD RELACIONADA CON. TODO EL ESPACIO CULTURAL, EN PARTICULAR EN ARTE

 Cargos y directivos 

Directivo	Cargo	Desde	Hasta
GAO PING	Administrador Único	03-08-2009
SIERRA VILLAECIJA ALBERTO	Administrador Solidario		29-07-2009
MENG LIN	Administrador Único	03-08-2009	03-08-2009
MENG LIN	Administrador Solidario	29-07-2009	03-08-2009
GAO PING	Administrador Solidario		03-08-2009

http://www.empresia.es/empresa/espacio-tao/

ARTE AL CUADRADO SL.


Constitución.
Comienzo de operaciones: 2.11.10.
Objeto social:   ORGANIZACION Y GESTION DE EXPOSICIONES Y ACTOS SOCIALES, E INTERMEDIACION EN LA COMPRA Y VENTA DE OBRAS DE ARTE, IMPORTACION Y EXPORTACION DE LAS MISMAS, ASI COMO LA CONFECCION DE CATALOGOS Y LIBROS DE ARTE.
Domicilio: C/ LOPEZ DE HOYOS 382 3 D (MADRID). Capital: 3.460,00 Euros.

Nombramientos.

Adm. Unico:    SIERRA VILLAECIJA RAFAEL.

http://www.islanet.es/intranet/index.php?module=borme&func=empresa&pid=32&eid=115369

.

Así entró la mafia china en el IVAM 

El abogado que asesoró a Gao Ping en la venta de obras al museo es hermano del crítico de la muestra que las exhibió    

• El IVAM pagó casi medio millón de euros al jefe de la mafia china por 61 fotos

     Ferran Bono   Valencia  27 OCT 2012 - 18:20 CET

     

El presunto cabecilla de la mafia china Gao Ping, la directora del IVAM, Consuelo Ciscar, y el comisario  Rafael Sierra, en el IVAM en 2008. / TANIA CASTRO



 El crítico de arte Rafael Sierra ofreció al IVAM organizar una exposición de arte chino. El museo valenciano aceptó la propuesta de este colaborador habitual de su directora, Consuelo Ciscar y, además, compró 61 fotografías en 2008 antes de que se exhibieran. Pagó 440.280 euros a Gao Ping, que ejercía entonces de galerista y ahora está detenido por ser el supuesto jefe de la mafia china de blanqueo de dinero. Ping vendió las obras al museo con el asesoramiento del abogado Alberto Sierra Villaécija, hermano del comisario de la muestra y administrador solidario entre 2007 y 2009 de Espacio Tao, sociedad madrileña dedicada al arte creada por el presunto delincuente chino.

Esta compra de obras y la organización de dos exposiciones en Valencia y Pekín con el presunto cabecilla mafioso ahondan en el entramado de relaciones, vínculos familiares e intereses cruzados en torno a Ciscar y al IVAM, cuyo objeto no parece ser la búsqueda de la excelencia artística.
“Efectivamente, formé parte de Espacio Tao, pero por unas desavenencias en la forma de llevar la sociedad me desvinculé. No mantengo ninguna relación con Gao Ping salvo alguna cosa puntual, como fue el asesoramiento en una venta de obras de arte”, reconoció esta semana el abogado madrileño Alberto Sierra a este periódico. ¿En la venta de 61 obras al IVAM? “Sí, pero no recuerdo bien el número”, añadió Sierra.

   Rafael Sierra pertenece al pequeño grupo de críticos, al margen de los conservadores del museo, que colabora con Ciscar

  El hermano de Alberto, Rafael Sierra, fue el comisario, junto con Ciscar, de las exposiciones 55 días en Valencia que organizó el IVAM en 2008 en colaboración con el Iberia Center Of Contemporary Art, presidido por Gao Ping, y también de la muestra del museo Plusmarca, que se exhibió en Pekín. Rafael Sierra pertenece al pequeño grupo de críticos, al margen de los conservadores del museo, que colabora con Ciscar, si bien su relación va más allá de la mera selección de exposiciones.

Antes de conocer el asesoramiento de su hermano, este periódico se puso en contacto con Rafael Sierra. A la pregunta sobre si él había sido el introductor de Gao Ping en el IVAM, respondió: “Eh… Vamos a ver. Yo propuse una exposición de arte chino. Me pasaron mucho material e hice una exposición”. Sobre si podía hacer una valoración de las obras adquiridas al ser el comisario de la muestra que las exhibió, contestó: “En primer lugar, no estoy en el comité de compras. No tengo nada que ver con la compra”. Sobre si el precio pagado es elevado, como han señalado algunos expertos, dijo: “No lo puedo decir. Lo desconozco. No sé la valoración que tenían. Se puede ver a través de los seguros. Las cosas en el mundo de arte cuestan lo que el mercado está dispuesto a pagar por ellas. Desconozco el precio de las cosas. Las fijó un galerista o un centro”.

Rafael Sierra admitió que había conocido previamente a Gao Ping, que “tenía todos los parabienes del Gobierno chino” y que le fue presentado por “el embajador de China y el agregado cultural”. Incidió en que hace unos años nadie sospechaba nada de él, que fue objeto incluso de una entrevista en este periódico, apostilló. Comparó el caso con el de Mario Conde, que recibió honoris causa hasta que estalló el escándalo. Su hermano Alberto Sierra también indicó que no había presenciado “ninguna irregularidad” en el tiempo que colaboró con Gao Ping, “un hombre aparentemente normal, con muy buenas relaciones”.

En el mismo sentido se expresó Consuelo Ciscar. Sorprendió además al declarar que cuando compra en una galería, no sabe “si el galerista es traficante”, del mismo modo que no sabe cuando va a una carnicería si un carnicero “en vez de matar animales, mata personas”.

   Sierra ha sido comisario de exposiciones de Rablaci, el nombre artístico de Rafael Blasco Ciscar, hijo de Ciscar y Rafael Blasco

  La directora más longeva del IVAM aseguró que la compra de obras chinas fue “correctísima administrativamente” y que Gao Ping se relacionaba también con otros museos y centros como las Naves del Matadero. Un portavoz de este centro cultural madrileño aclaró a este periódico que ni compra ni tiene obra porque no es museo y que sólo se limitó a ser sede de la exposición Beijing Time en 2010. La comisaria española de la misma Menene Grasz apuntó que sólo pidió a la fundación de Gao tres instalaciones del “interesante” artista Jin Shi.

Este creador no aparece en el catálogo de la 55 días en Valencia, que comisarió Rafael Sierra, cuya vinculación con Valencia se remonta a los años en que Consuelo Ciscar desempeñaba la secretaría autonómica de Cultura, antes de coger las riendas del IVAM en 2004. El crítico fue comisario de una exposición en la Bienal de Valencia y ha sido responsable de numerosas muestras en el museo.

Además, es el director de la revista Descubrir el arte, con la que el instituto firmó un convenio por varios centenares de miles de euros para que Cuadernos del IVAM se distribuyera conjuntamente con la publicación de Unidad Editorial, editora de los diarios El Mundo y Marca, que también colaboró en la exposición Plusmarca. Descubrir el arte premió en 2011 a Gao y Ciscar, entre otros, con una escultura del artista Alberto Bañuelos, que en 2009 expuso en el IVAM, con el comisariado de Sierra.

Éste es también el comisario de exposiciones en varios continentes de Rablaci, el nombre artístico de Rafael Blasco Ciscar, hijo de Consuelo Ciscar y Rafael Blasco, exconsejero y diputado autonómico del PP, imputado por el presunto saqueo de fondos públicos destinados a países en desarrollo.

Sierra compartió, por ejemplo, el comisariado de una exposición por distintas ciudades chinas de Rablaci (cuando aún era estudiante de Bellas Artes) con María Cruz Alonso, compañera de Miguel Sazatornil, la persona a la que el IVAM pagó 71.000 euros al año desde 2008 para ejercer de intermediario en “la gestión de espacios expositivos en Asia-Pacífico”. En el catálogo de la muestra de Rablaci aparece el logotipo de Shanghai International Culture Association (SICA), organismo con el que ha colaborado el IVAM en varias exposiciones. Ciscar siempre ha negado cualquier vínculo entre el museo y su hijo.

   Pero el entramado de relaciones e intereses en el IVAM tiene muchas ramificaciones

  Pero el entramado de relaciones e intereses en el IVAM tiene muchas ramificaciones. Rablaci coincidió con su madre y con Julio Quaresma en la Trienal del Caribe de Santo Domingo en 2010. Quaresma es un arquitecto y artista portugués mimado por Ciscar. Participó en la muestra del museo en Pekin con Gao Ping, entre otras. En 2007, el IVAM le organizó una exposición por varias ciudades brasileñas, ante el asombro de algunos profesionales que se preguntaban por el sentido de que el instituto valenciano promocione en Brasil a un artista portugués que no es precisamente una figura internacional, aunque le haya comprado obra.

Quaresma es un puente con Portugal. Allí, en Cascais, el IVAM firmó un acuerdo con su Centro Cultural para exhibir obra. Allí expuso Rablaci en una muestra colectiva; y aquí, en el IVAM, la hija del entonces alcalde de Cascais, Mónica Capucho, mostró sus aptitudes.

También la hija del arquitecto José María Lozano, miembro del consejo rector del museo y acompañante de Ciscar en su visita de apoyo al ex presidente de la Generalitat Francisco Camps durante su juicio, tuvo la oportunidad de exhibir su trabajo en el proyecto del IVAM para la Bienal de Dakar. Hasta en el Fin del Mundo, nombre de la Bienal de la ciudad argentina de Ushuaia, coincidieron Lozano y Sierra como comisarios y Quaresma como artista bajo el manto del comisariado general de Consuelo Ciscar.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/27/valencia/1351354808_905580.html

[Xoshe]

La verdad es que es para vomitar. Bajo la belleza yace el estiercol. Hay un documental, que vi hace mucho, sobre la estafa que la Malborough le hizo a Rothko que era para echarse a llorar. Esto es lo mismo en versión cutre. ¡Qué verguenza, qué desolación! Bien es verdad que el mundo del arte es para echarle de comer aparte y que blanquea más pelas que OMO. En España, por supuesto. 

[swing]

Esto tiene que venir de más arriba.
Casa Asia, montada en noviembre de 2001.



Gao Ping, el "emperador" que quiso ser puente artístico entre España y China
Gao Ping, el supuesto cabecilla de una trama de blanqueo de capitales relacionada con las mafias chinas, es un importante empresario, que pretendía convertirse en un "puente" entre España y China con negocios relacionados con el arte. Él mismo aseguró en una entrevista con Efe en 2008 que su objetivo era dar a conocer el arte moderno chino, en ebullición, en el mundo, y en concreto en España, donde ha sido promotor de varias exposiciones y proyectos.

La actividad de sus proyectos en España es muy prolífica. Su galería participa en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO) desde hace varios años, la IAC colabora de forma habitual con Casa Asia. Patrocina, además, la revista Art in China, editada en chino y español. En colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, epicentro de la  Operación Emperador, también ha realizado varios proyectos con el fin de hacer de este municipio un 'trampolín' para el conocimiento del arte contemporáneo chino en el mundo occidental. En el año 2008 inauguró en esa localidad la exposición  Realismo Poético. El embajador de China en Madrid acudió a la apertura.

http://noticias.terra.es/2012/sucesos/1016/actualidad/gao-ping-el-emperador-que-quiso-ser-puente-artistico-entre-espana-y-china.aspx


He encontrado la relación de forma inversa. Me acordaba de chanchullos que hacían junto con el CIDOB y el Real Instituto Elcano.


http://blogs.libertaddigital.com/enigmas-del-11-m/el-oscuro-papel-de-trashorras-2616/#com591252


http://blogs.libertaddigital.com/enigmas-del-11-m/el-oscuro-papel-de-trashorras-2616/#com591253

Ahí tenemos el medio centenar de fotografías de 6 reputados artistas Chinos en 2007.
Pero aunque nos hemos ido a Valencia ésto es en Madrid, con Gallardón.


https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ldJCUeV44eMJ:prensa.casaasia.org/show_annex.html?id%3D32465+El+Seminario+Internacional+Espa%C3%B1a-Pakist%C3%A1n,+organizado+por+Casa+Asia+y+el+Real+Instituto+Elcano+en+Madrid&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESggwyLiDKm6HwUMvGiVRb4bFYIRFSQKn4vJxnX6TVLwXqTuQdCi4uGe88qLAOw8euvmUHRoZkDO5mbslDDN7me-deqnORuVtzLfpsNMQt6xhMeogteAjlNiMoTYqzpP9zTly30d&sig=AHIEtbRgFFx3GNFvdt4v5J9u_vkGfqlaiw


Puerto de Barcelona también está entre las "empresas" que pertenecen al patronato de Casa Asia. Lo que me llamó la atención en su momento fue la participación de la Sgae, donde ha sentado sus aposentos toda la familia Moscoso.

[swing]

La revista especializada ‘Descubrir el Arte’ premió al mafioso chino Gao Ping

El marchante, de 45 años, se afincó en España en 1989 para convertirse en un "puente" entre España y China con negocios relacionados con el arte.


Junto a Ping, se retrataron representantes de la Fundación Santander (Premio a la Excelencia), de la Fundación Bancaja (Premio Recuperación del Patrimonio) y del Museo Reina Sofía (Premio Proyecto Conjunto), donde tuvo lugar el acto de entrega. También Carmen Cervera, la directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno, Consuelo Císcar, y la consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, María José Salgueiro, entre otros representantes de organizaciones públicas y privadas.


http://www.vozpopuli.com/buscon/15947-la-revista-especializada-descubrir-el-arte-premio-al-mafioso-chino-gao-ping

[CdE]

Operación Emperador

Nacho Vidal: 'Hay nombres muy importantes que no han salido a la luz'

"Hay nombres muy importantes que no han salido a la luz. En el momento en que a mí se me concede la libertad, el caso se muere. Lo que no sabe la gente es que el caso continua y siguen deteniendo a gente muy gorda. Hay nombres muy importantes de personas muy implicadas y que no han salido a la luz", aseguró el actor.

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/nacho-vidal-hay-nombres-muy-importantes-que-no-han-salido-luz-20121101

[Machetazo]

http://www.attac.es/2012/11/06/%C2%BFtrama-china-o-trama-espanola/



¿Trama china o trama española?

6 noviembre 2012 | Categorías: Paraísos Fiscales | |

Antonio Aramayona — ATTAC CHEG Aragón

Nos enteramos de la red del empresario chino Gao Ping era aprovechada por unos 200 empresarios para lavar dinero en paraísos fiscales. Empresarios que suspiran por flexibilizar y modernizar el mercado laboral, que son tan comprensivos con la política de austeridad del Gobierno de Rajoy entregaban grandes sumas de dinero a la trama china para evadirlas.

Empresarios que públicamente han alardeado de ser patriotas hasta la médula. Así, los empresarios obtenían dinero en efectivo de forma rápida y fuera de control, mientras que la familia de Gao recibía a la vez en China una suma similar procedente de las cuentas que los empresarios tienen fuera de España. Forman parte de la descomunal estafa que los ciudadanos españoles estamos padeciendo desde hace muchos años, especialmente desde la eclosión de la crisis económica.

La cosa es sencilla: empresarios españoles que poseen grandes sumas depositadas en países que, de hecho, son un coladero de chanchullos varios como Suiza, Liechtenstein, Panamá, Argentina, Andorra y otros paraísos fiscales y que evadieron enormes fortunas en época de bonanza, necesitan ahora traer de regreso a España parte de esos capitales para pagar a sus proveedores o para ampliar sus negocios. A costa de la economía nacional, a costa de la ciudadanía española.

Por ejemplo, si un empresario necesitaba medio millón de euros en metálico, los chinos se lo entregaban sin problema en el mismo momento en que recibieran un simple pantallazo desde un banco de un paraíso fiscal confirmándoles que desde la cuenta de ese empresario había sido enviada una cantidad similar hasta una cuenta en China controlada por la familia de Gao Ping. Y así, todos contentos: el español, podía disponer de su dinero sin haber pasado ningún control fiscal, mientras que la red asiática tenía más capital para seguir comprando material para alimentar la cadena de producción de sus fábricas textiles, de plástico y calzados.

Entre enero y mayo pasado, el Gobierno estima que hubo una evasión de capitales total en España de 163.000 millones de euros. En otras palabras, no es que la economía española vaya mal, sino que está sometida al saqueo permanente y feroz de una buena aparte de las mayores empresas de España.
Estoy seguro de que esos empresarios son igualmente partidarios de una España Una, Grande y Libre, incapaz de decir esta boca es mía a la hora de regular los mercados, acabar con la economía sumergida y enchironar a todos esos sinvergüenzas que empobrecen a un país a base de inflar sin límite sus cuentas en paraísos fiscales.

Malditos sean esos empresarios y todos y cada uno de los que consienten esta timo y esta rapiña.

lautopiaesposible.blogspot.com.es

[scytal]

Los Del Pino fulminan al gestor estrella imputado en las mafias chinas

Ya lo advirtió Nacho Vidal, el actor porno imputado por supuesto blanqueo de capitales en la denominada Operación Emperador que persigue las actividades delictivas de las mafias chinas: “Hay nombres muy importantes de personas muy implicadas, y que no han salido a la luz". Entre ellos está Ignacio Lecanda, uno de los hombres de confianza de los Del Pino, dueños de Ferrovial. La sociedad que gestiona la fortuna de una de las familias más ricas de España lo ha despedido de forma fulminante para no ver manchada su reputación.

Lecanda era el director de inversiones de Pactio Gesión, un family office que administraba parte de la riqueza de los Del Pino hasta hace dos semanas. Según han confirmado fuentes oficiales de la firma, el gestor ha sido destituido por “infringir el código deontológico”. Así lo ha indicado Eusebio Vidal, director general de la sociedad a El Confidencial: “Ya no trabaja aquí y su cese ha sido comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores”.

Efectivamente, su nombre ya no aparece en el listado oficial de ejecutivos de Pactio Gestión que se remite obligatoriamente a la CNMV. Los responsables de la sociedad son Joaquín del Pino Calvo-Sotelo, como presidente, el citado Eusebio Vidal y José Ignacio Ysasi Ysasmendi Pemán, consejero y secretario del consejo de administración. Vidal no ha querido dar más explicaciones sobre la salida de Lecanda y se ha limitado a indicar que Pactio Gestión es una empresa dedicada a la administración de grandes fortunas y sometida a una serie de normas.

Pactio Gestión está controlada al 100% por Casa Grande de Cartagena, sociedad con un patrimonio de más de 1.200 millones de euros. El holding es la pata inversora de la familia Del Pino, que se separó de Ferrovial cuando los hermanos se repartieron el capital de la constructora. Casa Grande de Cartagena ha registrado pérdidas de unos 360 millones de euros en los dos últimos años debido a sus fallidas inversiones bursátiles, como las inversiones en Acerinox, Ebro, Indra, Banco Pastor y Gamesa.

Por su parte, Pactio Gestión administraba varias sociedades de inversión colectiva, SICAV, con un patrimonio conjunto de unos 800 millones al cierre de 2010. Los del Pino confiaron su family office a Lecanda en 2007 cuando le ficharon de Banco Popular. Allí también era el responsable de la gestión de patrimonios y anteriormente había sido el director del departamento de renta variable del broker. El mismo cargo ocupó en Benito y Monjardín, una de las casas de bolsa con más prestigio en la década de los noventa, semillero de algunos de los actuales directivos de Telefónica, adquirida por Banco Espírito Santo.

Lecanda es licenciado en Science in Business & Administration por la Saint Louis University (Estados Unidos) y Analista Financiero Europeo (CEFA) por la Federación Europea de Analistas Financieros (EFFAS). Fue miembro de la junta directiva del Instituto Español de Analistas Financieros (IAEF) ya que era uno de los gestores más reconocidos de la industria. Ahora, él y presuntamente su hermano han sido imputados en la Operación Emperador.

La investigación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado con más de 60 arrestos de las 108 órdenes de detención tras llevar a cabo 120 registros de naves y pisos, la mitad en Madrid. Es, probablemente, la mayor operación que se ha llevado a cabo en este tribunal por blanqueo de capitales y delito fiscal, en la que se han incautado grandes cantidades de dinero y 202 vehículos.

Estos presuntos delincuentes sacaron mensualmente del país entre 4 y 5 millones de euros en los dos últimos años, los cuales eran transportados, en metálico, en furgonetas, coches y trenes. A ello habría que sumar ingentes cantidades de dinero que eran lavados en distintos paraísos fiscales. En la trama, liderada por el empresario Gao Ping, también está implicado un concejal del PSOE de Fuenlabrada, ciudad donde está el polígono Cobo Calleja, donde se hacían los negocios.

http://www.elconfidencial.com/economia/2012/11/22/los-del-pino-fulminan-al-gestor-estrella-imputado-en-las-mafias-chinas-109716/

LECANDA ARTIACH IGNACIO
WORLDWIDE RETAIL STORE, SL   Apoderado   17/06/2011   
EUROPREVISION ENTIDAD DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA, EPSV   Apoderado Mancomunado      20/04/2009
EUROPREVISION COLECTIVOS ENTIDAD DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA, EPSV   Apoderado Mancomunado      23/04/2009
PACTIO GESTION SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, SA   Apoderado   15/07/2011   05/11/2012
WORLDWIDE RETAIL STORE, SL   Presidente   07/03/2012   08/11/2012
WORLDWIDE RETAIL STORE, SL   Consejero      08/11/2012

http://www.empresia.es/persona/lecanda-artiach-ignacio/

Worldwide Retail Store S.L. (WRS) is a Spanish holding company founded in 2006 and based in Barcelona, with a paid up capital of 37 million Euros.
WRS is collaborating with the National Geographic Society[1] to open a global network of stores under the National Geographic trademark[2]. WRS has opened three flagship stores in London[3], Singapore[4] and Madrid[5] of 2,000, 1,500 and 1,000 square meters, respectively, the first airport store in Malaga[6] and another store in Kuala Lumpur[7].
WRS aims to become one of the retail industry leaders worldwide, and has confirmed new store openings in Spain and India in 2010, and is exploring opportunities to open new stores and develop new projects in Asia, UAE and Europe.

http://en.wikipedia.org/wiki/Worldwide_Retail_Store

WORLDWIDE RETAIL STORE, SL

MARTIN SANZ DANIEL   Apoderado Solidario   30-10-2012   
SELFA ORTEGA MARIA LUISA   Consejero Delegado   30-05-2012   
SELFA ORTEGA MARIA LUISA   Consejero   30-05-2012   
LECANDA ARTIACH IGNACIO   Apoderado   17-06-2011   
OLMEDO VELASCO FRANCISCO JAVIER   Apoderado   17-06-2011   
DE JUAN RONCERO MARTIN JAVIER   Apoderado   17-06-2011   
DE JUAN RONCERO MARTIN JAVIER   Consejero   19-05-2011   
OLMEDO VELASCO FRANCISCO JAVIER   Secretario   19-05-2011   
GARCIA RODRIGUEZ PATRICIA   Apoderado   31-12-2010   
FERNANDEZ APARICIO JOSE FRANCISCO   Apoderado   31-12-2010   
MERINO JIMENEZ JOSE   Consejero   25-11-2010   
MARIO LOSANTOS   Consejero      08-04-2009
MARIO LOSANTOS   Presidente      08-04-2009
MATAMALES ISCLA PERE   Consejero Delegado      21-07-2009
PALAU LLOPIS ENRIQUE   Apoderado      10-02-2011
PEREZ CRESPO PAYA FRANCISCO   Secretario No Consejero      19-05-2011
TORRES SANAHUJA SANTIAGO   Consejero      19-05-2011
MATAMALES ISCLA PERE   Consejero Delegado   21-07-2009   17-06-2011
GIANNI ZOTTA BAYLO   Apoderado      17-06-2011
ALESSANDRO DOTTI   Apoderado      17-06-2011
GARCIA MARTINEZ ROSER   Apoderado      17-06-2011
GREGORIO BALLESTEROS DANIEL   Apoderado      17-06-2011
ALESSANDRO DOTTI   Consejero      04-11-2011
CARLOS KINDER ESPINOSA   Presidente   21-07-2009   07-03-2012
MATAMALES ISCLA PERE   Consejero      07-03-2012
KINDER ESPINOSA CARLOS   Consejero      17-08-2012
BORGE HOLTHOEFER ANTONIO   Apoderado   17-06-2011   30-10-2012
LECANDA ARTIACH IGNACIO   Presidente   07-03-2012   08-11-2012
LECANDA ARTIACH IGNACIO   Consejero      08-11-2012

http://www.empresia.es/empresa/worldwide-retail-store/

Informe de: Santiago Torres Sanahuja
Gratuito.

Cargos inscritos de Santiago Torres Sanahuja en la provincia de provincia de BARCELONA.
Santiago Torres Sanahuja : Nombramientos.
CONSEJERO: TAWER NET 2000 SL. REPR.143 RRM: DE Santiago Torres Sanahuja . PRESIDENTE: TAWER NET 2000 SL. SECRETARIO:    MATESANZ POSTIGO FERMIN.
Publicado el Domingo 08 de Marzo del 2009. El Acto Inscrito número 119147 de la empresa
TARRACO EOLICA SA.
Puede consultarse en la página 50 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de BARCELONA, BORME-A-2009-46-08.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago Torres Sanahuja : Nombramientos.
CONSEJERO:    MOTA MARTINEZ JAVIER. PRESIDENTE:    MOTA MARTINEZ JAVIER. CONS. DELEG.:    MOTA MARTINEZ JAVIER. CONSEJERO: DE Santiago Torres Sanahuja . APODERADO: DE Santiago Torres Sanahuja . CONSEJERO:    HUCH GINESTA JOSEP MARIA. SECR.NO CONS:    ESCARTI NEBOT BLANCA. AUDIT.CUENT.:    BDO AUDIBERIA AUDITORES SL.
Publicado el Miércoles 13 de Enero del 2010. El Acto Inscrito número 12328 de la empresa
DRIM MEDICAL SL.
Puede consultarse en la página 19 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de BARCELONA, BORME-A-2010-8-08.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago Torres Sanahuja : Nombramientos.
APODERADO: DE Santiago Torres Sanahuja .
Publicado el Miércoles 16 de Junio del 2010. El Acto Inscrito número 241476 de la empresa
EDIAGNOSTIC CLINICA VIRTUAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SL.
Puede consultarse en la página 26 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de BARCELONA, BORME-A-2010-114-08.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago Torres Sanahuja : Revocaciones.
CONSEJERO: Santiago Torres Sanahuja . SECR.NO CONS:    PEREZ CRESPO PAYA FRANCISCO.
Publicado el Domingo 29 de Mayo del 2011. El Acto Inscrito número 229202 de la empresa
WORLDWIDE RETAIL STORE SL.
Puede consultarse en la página 25 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de BARCELONA, BORME-A-2011-102-08.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago Torres Sanahuja : Nombramientos.
ADM.SOLIDAR.:    PRUNERA COLOMER MARCEL;DE Santiago Torres Sanahuja .
Publicado el Lunes 14 de Noviembre del 2011. El Acto Inscrito número 451532 de la empresa
IMACITY SL.
Puede consultarse en la página 21 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de BARCELONA, BORME-A-2011-216-08.pdf (documento auténtico descargable).

http://www.islanet.es/index.php?module=borme&func=cargo&pv=9&nm=TORRES%2520SANAHUJA%2520SANTIAGO

Informe de: Santiago De Torres Sanahuja
Gratuito.

Cargos inscritos de Santiago De Torres Sanahuja en la provincia de provincia de MADRID.
Santiago De Torres Sanahuja : Ceses/Dimisiones.
SecreNoConsj:    ZAMBADE JIMENEZ JOSE LUIS. Consejero:    ABENGOZAR LOPEZ FRANCISCO;   GOMEZ NAVARRO NAVARRETE JOSE LUIS;FERRER Y    PEREZ DE LEON VICENTE; Santiago De Torres Sanahuja . Presidente: FERRER Y    PEREZ DE LEON VICENTE. Consejero:    GONZALEZ FERRER ANTONIO.
Publicado el Martes 21 de Julio del 2009. El Acto Inscrito número 325013 de la empresa
CIRENE 2000 SA EN LIQUIDACION.
Puede consultarse en la página 41 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2009-137-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Ceses/Dimisiones.
Consejero: DELFINUS I&C SL. Presidente: DELFINUS I&C SL. Cons.Del.Man: DELFINUS I&C SL. Representan: Santiago De Torres Sanahuja .
Publicado el Domingo 26 de Julio del 2009. El Acto Inscrito número 330544 de la empresa
ZIMA INICIATIVAS SA.
Puede consultarse en la página 14 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2009-140-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Consejero:    DE CARALT CERA FERNANDO; Santiago De Torres Sanahuja ;   CHICO BARBIER GONZALO. Presidente:    DE CARALT CERA FERNANDO. Con.Delegado:    CHICO BARBIER GONZALO. SecreNoConsj:    ZAMBADE JIMENEZ JOSE LUIS.
Publicado el Miércoles 09 de Septiembre del 2009. El Acto Inscrito número 390890 de la empresa
PULLMANTUR AIR SA.
Puede consultarse en la página 32 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2009-173-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Adm. Unico: Santiago De Torres Sanahuja .
Publicado el Domingo 13 de Diciembre del 2009. El Acto Inscrito número 519616 de la empresa
METAFORA EDICIONES SL.
Puede consultarse en la página 33 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2009-237-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Auditor:    BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Consejero: Santiago De Torres Sanahuja ;   CATALANA DINICIATIVES SCR SA;   CATALANA DINICIATIVES ASSESSORAMENT SA;GINESTA INVERSIONS I    SERVEIS IMMOBILIARIS SA;   CORPORACION INVERSORA EN DIAGNOSTICO VIRTUAL SL. Presidente: Santiago De Torres Sanahuja . Representan:    SUÑOL TREPAT RAFAEL;   GARCIA VARGAS JULIAN;   DEL BARRIO SEONE JAIME;   FERNANDEZ VIDAL GUILLERMO. Apoderado: Santiago De Torres Sanahuja ;   HUCH GINESTA JOSE MARIA;   IZQUIERDO PAYAN MARGARITA.
Publicado el Lunes 14 de Diciembre del 2009. El Acto Inscrito número 521728 de la empresa
EDIAGNOSTIC-CLINICA VIRTUAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SL.
Puede consultarse en la página 42 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2009-238-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Auditor:    BDO AUDITORES SL. Consejero: Santiago De Torres Sanahuja ;   LOPEZ DEL ALCAZAR JUAN;   HUCH GINESTA JOSE MARIA. SecreNoConsj:    ESCARTI NEBOT BLANCA. Apoderado: Santiago De Torres Sanahuja .
Publicado el Jueves 25 de Febrero del 2010. El Acto Inscrito número 84058 de la empresa
CIE TELEMEDICINA SL.
Puede consultarse en la página 80 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2010-39-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Adm. Unico: Santiago De Torres Sanahuja .
Publicado el Jueves 11 de Marzo del 2010. El Acto Inscrito número 106290 de la empresa
TENEDORA DE INMUEBLES RENO SL.
Puede consultarse en la página 39 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2010-49-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Adm. Solid.:    PEREZ MERCADER JUAN ANTONIO VICTOR;   ROLDAN RITUERTO RAFAEL; Santiago De Torres Sanahuja .
Publicado el Martes 29 de Junio del 2010. El Acto Inscrito número 260371 de la empresa
APPLIED CHEMICAL NETWORKS SL.
Puede consultarse en la página 23 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2010-123-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Consejero: EDIAGNOSTIC-   CLINICA VIRTUAL DE ESPECIALIDADES MEDI. Presidente: EDIAGNOSTIC-   CLINICA VIRTUAL DE ESPECIALIDADES MEDI. Consejero:    ORDAS IZQUIERDO FERNANDO EDUARDO;   CATALANA DINICIATIVES ASSESSORAMENT SA. Secretario:    ESCARTI NEBOT BLANCA. Vicesecret.:    BARANDIARAN CAREAGA ANA. Representan: Santiago De Torres Sanahuja ;   HUCH GINESTA JOSE MARIA.
Publicado el Miércoles 19 de Enero del 2011. El Acto Inscrito número 22345 de la empresa
E-DIAGNOSTIC DERMATOLOGIA SL.
Puede consultarse en la página 21 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2011-13-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Apo.Sol.: Santiago De Torres Sanahuja .
Publicado el Miércoles 19 de Enero del 2011. El Acto Inscrito número 22346 de la empresa
E-DIAGNOSTIC DERMATOLOGIA SL.
Puede consultarse en la página 21 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2011-13-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Representan:    SORIANO FRAGUAS ALFREDO. Consejero:    GARRIGUES WALKER ANTONIO;   VITORICA GUTIERREZ CORTINES AGUSTIN;   ROLDAN RITUERTO RAFAEL; Santiago De Torres Sanahuja ;JIMENEZ-   BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ DAVID;DIEZ-   HOCHLEITNER RODRIGUEZ EDUARDO;TORRE LUCA;   AMBERS CO XXI SA;   ALONSO PUIG JOSE MARIA.Presidente:    GARRIGUES WALKER ANTONIO. Secretario:    ALONSO PUIG JOSE MARIA. Cons.Del.Sol:    VITORICA GUTIERREZ CORTINES AGUSTIN. Mmbr.Com.Del:    ROLDAN RITUERTO RAFAEL;   AMBERS CO XXI SA;   VITORICA GUTIERREZ CORTINES AGUSTIN;TORRE LUCA;DIEZ-   HOCHLEITNER RODRIGUEZ EDUARDO. VsecrNoConsj:    SANCHEZ MONTALBAN JOSE.
Publicado el Domingo 23 de Enero del 2011. El Acto Inscrito número 27299 de la empresa
KIDSHIRE MATES SL.
Puede consultarse en la página 29 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2011-15-28.pdf (documento auténtico descargable).
Santiago De Torres Sanahuja : Nombramientos.
Secretario:    LOZANO ROMERAL DIEGO. Presidente:    GONZALEZ MARQUEZ FELIPE. Con.Delegado: Santiago De Torres Sanahuja .
Publicado el Miércoles 27 de Abril del 2011. El Acto Inscrito número 186243 de la empresa
TAGUA CAPITAL SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO SA.
Puede consultarse en la página 23 del Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de MADRID, BORME-A-2011-81-28.pdf (documento auténtico descargable).

http://www.islanet.es/index.php?module=borme&func=cargo&pv=32&nm=DE%2520TORRES%2520SANAHUJA%2520SANTIAGO


Los grandes empresarios piden al Rey otro modelo económico y Zapatero acepta darles voz

Empresarios por el cambio. Juan Abelló (Torreal), José María Aguirre (APD), César Alierta (Telefónica); Julio Alonso (WebLogs); Luis Álvarez (BT); Miguel Antoñanzas (E.ON); Luis Atienza (Red Eléctrica Española); Simón Pedro Barceló (Barceló); Carlos Barrabés (Barrabés); David Benavente (Embention); Felipe Benjumea (Abengoa); Santiago Bergareche (CEPSA); Nicolás Bonilla Villalonga (APAX Partners España); Antonio Brufau Niubó (Repsol); Jorge Calvet (Gamesa); Ángel Cano Fernández (BBVA); José María Castellano Ríos (ONO); Jaime Castellanos (Willis); Antonio Catalán Díaz (AC-Hoteles); Luis Conde Moller (Seeliger y Conde NBI); Jorge Cosmen (ALSA); Santiago de Torres i Sanahuja (E-Diagnostic); John de Zulueta Greenebaum (USP); Diego del Alcázar Silvela (Vocento); José Manuel Entrecanales Domecq (Acciona); Carlos Espinosa de los Monteros (Muprespa); Baldomero Falcones Jaquotot (FCC); Óscar Fanjul Martín (Omega Capital); José María Fernández Sousa-Faro (Zeltia); Fernando Francés Pons (Fundación everis); Eugenio Galdón (Multitel); Jorge Gallardo Ballart (Almirall); Laura González Molero (Merck); Pedro Guerrero (Bankinter) Antonio Hernández (Puleva); Carmen Iglesias Cano (UNEDISA); Pablo Isla Álvarez de Tejera (Inditex); José Manuel Lara (Planeta) Antoni Llardén (Enagas); Julián López Zaballos (Zurich Seguros); José Manuel Machado (Ford España); Carlos Martínez de Campos (Barclays); José Manuel Martínez Martínez (MAPFRE); José Vicente Molera Picazo (Infinity); Pedro Moreo Calvo (EBERS Medical Technology S.L.) Juan María Nin Génova (La Caixa); Mónica Oriol e Icaza (Seguriber); Tomás Pascual Gómez-Cuétara (Grupo Leche Pascual); Ignacio Polanco (Grupo PRISA) Borja Prado Eulate (Endesa); Mariano Puig Plana (Puig Corporation); Antonio Rodríguez Pina (Deutsche Bank España); Juan Roig Alfonso (Mercadona); Francisco Román Riechmann (Vodafone España); Alfredo Sáenz Abad (Santander); Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola); Teófilo Serrano Beltrán (Renfe) Benito Vázquez (everis); Antonio Vázquez Romero (Iberia); Antonio Zabalza Marti (Ercros Industrial); Pilar Zulueta (Warner Bros).

http://www.noticiasdenavarra.com/2010/11/23/politica/estado/los-grandes-empresarios-piden-al-rey-otro-modelo-economico-y-zapatero-acepta-darles-voz


Viviendo en Barcelona y llamandose Sanahuja me imagino que estará emparentado con los Sanahuja de Marovacesa, con quién sí que comparte ambos apellidos:

“Decret de l’Alcaldia (S1/D/2007 3241), que nomena Gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme el Sr. Josep M. de Torres i Sanahuja amb efectes de l’1 de setembre de 2007, sense percepció de cap retribució econòmica fins que es procedeixi al seu cessament com a Gerent de la Societat Foment de Ciutat Vella, S.A.”. El hombre que durante aproximadamente seis años y medio ha dirigido la empresa responsable de la reforma urbanística de Ciutat Vella, se va sin dar explicaciones ni hacer un balance público sobre su etapa al frente de FOCIVESA.

De Torres se marcha después de haber dirigido una segunda fase de la transformación del centro histórico de Barcelona, tan destructiva como la primera. Suyo es el tiempo del Forat de la Vergonya; de los 2.000 vecinos desplazados, las 1.078 viviendas destruidas y la degradación del parque de viviendas en Santa Caterina-Sant Pere; de la tematización y la elitización del Born; de los 4.000 millones de pesetas de compensaciones no pagadas a los afectados por la aplicación del PERI en el Casc Antic; o de la destrucción de 450 viviendas y 50 edificios con la expulsión de sus habitantes donde hoy se erige la Illa Robador. El fallecido Josep María Huertas Clavería calculaba en aproximadamente 7.000 los afectados por las intervenciones ejecutadas por FOCIVESA (“Del derribo de las murallas al Fórum 2004” en Barcelona XXI siglos, Lunwerg, 2005, p. 189). Esta cifra, hablando estrictamente de consecuencias sociales, es por sí misma un balance de la etapa de Josep María De Torres como director general de Foment.

http://barcelonaldia.wordpress.com/2008/01/14/cambio-silencioso-al-frente-de-focivesa/

[scytal]

continuamos con Francisco Perez Crespo Paya

PEREZ CRESPO PAYA FRANCISCO


Resumen
Registros en los que aparece    Madrid, Barcelona
Total cargos   10 (9 activos)
Total empresas   9
Fecha del último nombramiento   09/11/2012
Nombramientos, Ceses y Dimisiones
Empresa   Cargo   Nombramiento   Cese o dimisión
CUATRECASAS GONCALVES PEREIRA, SLP   Consejero   09/11/2012   
GESDOCUMENT Y GESTION, SA   Apoderado   30/08/2012   
BUSINESS ASSESSMENT PLANS AND PROJECTS INFRAESTRUCTURAS, SL   Secretario No Consejero   31/01/2012   
BUSINESS ASSESSMENT PLANS AND PROJECTS OPERACIONES CORPORATIVAS, SL   Secretario No Consejero   31/01/2012   
BUSINESS-ASSESSMENT-PLANS & PROJECTS, SL   Secretario No Consejero   30/05/2011   
BUSINESS ASSESSMENT PLANS AND PROJECTS HEALTHCARE, SL   Secretario No Consejero   25/05/2011   
MADRID CIUDAD DE LA SALUD, SA   Secretario   30/09/2010   
CUATRECASAS GONCALVES PEREIRA, SLP   Apoderado   12/08/2010   
LARCOVI, SAL   Secretario No Consejero   11/03/2010   
WORLDWIDE RETAIL STORE, SL   Secretario No Consejero      19/05/2011

http://www.empresia.es/persona/perez-crespo-paya-francisco/

Al bufete cuatrecasas ya los hemos visto en multitud de casos 


Mario Losantos

Fue uno de las figuras del ladrillo que se salvó de la quema. Mario Losantos, impulsor de la promotora de centros comerciales Riofisa, ha entrado en el capital de Alice.com, una de las plataformas líder en el sector de e-commerce de productos de gran consumo, ha anunciado la inyección de 3,6 millones de dólares (2,7 millones de euros) por parte de un grupo de inversores españoles, según ha comunicado la compañía en un comunicado. Losantos se hizo multimillonario con la venta de Riofisa a Colonial en 2006 por un cantidad próxima a los 2.000 millones de euros

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2012/02/06/mario-losantos-exriofisa-entra-en-el-capital-de-alicecom-1800/

OLMEDO VELASCO FRANCISCO JAVIER

Recibir cambios
Infórmate de los cambios de OLMEDO VELASCO FRANCISCO JAVIER

Resumen
Registros en los que aparece    Madrid, Barcelona
Total cargos   6 (3 activos)
Total empresas   3
Fecha del último nombramiento   16/01/2012
Nombramientos, Ceses y Dimisiones
Empresa   Cargo   Nombramiento   Cese o dimisión
OIL AND GAS CAPITAL, SL   Vicesecretario No Consejero   16/01/2012   
WORLDWIDE RETAIL STORE, SL   Apoderado   17/06/2011   
WORLDWIDE RETAIL STORE, SL   Secretario   19/05/2011   
ANDIA INGENIERIA Y RENOVABLES, SA   Consejero   24/03/2009   08/10/2009
OIL AND GAS CAPITAL, SL   Consejero   21/08/2009   16/01/2012
OIL AND GAS CAPITAL, SL   Vicesecretario   21/08/2009   16/01/2012

http://www.empresia.es/persona/olmedo-velasco-francisco-javier/

Oil and Gas Capital pide a los políticos contrarios a los sondeos petrolíferos que “cambien su óptica”

VALENCIA. "Más que con el rechazo, estoy de acuerdo con el respeto al medio ambiente, pero antes de criticar hay que informarse sobre estos trabajos". Quien así habla es Fulgencio Jiménez, consejero delegado de Oil and Gas Capital SL, la empresa de hidrocarburos que ha requerido al Gobierno los permisos necesarios para hacer sondeos petrolíferos en la zona de Gandia (Valencia) y cuya solicitud ha causado gran revuelo en la Comunitat.

http://www.valenciaplaza.com/ver/18461/Oil-and-Gas-Capital-pide-a-los-pol%C3%ADticos-contrarios-a-los-sondeos-petrol


En el caso de EUROPREVISION ENTIDAD DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA, EPSV todos son miembros del consejos de administración del Banco Popular, Allianz y Banco de Vasconia.